(TAP) - Công an tỉnh An Giang (Việt Nam) vừa bắt giữ 20 đối tượng trong đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia thông qua hai “dự án” trá hình mang tên “Chạy lượng” và “Bào khuyến mãi”, quy mô giao dịch hơn 340 tỷ đồng.
Dẫn thông tin ngày 10/8 từ Công an tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố 20 đối tượng; đồng thời tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra về hành vi “Đánh bạc” và “Rửa tiền”. Qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng nhận thấy, nhóm này có dấu hiệu làm trung gian nhận, chuyển tiền nhằm phục vụ những nền tảng đánh bạc trực tuyến với máy chủ đặt ở nước ngoài. Các đối tượng đã thuê nhà ở đặc khu Phú Quốc (Kiên Giang), vận hành tổ chức theo mô hình công ty.
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia bị lực lượng chức năng bắt giữ. Nguồn: bocongan.gov.vn
Để tránh bị phát hiện, toàn bộ hoạt động điều hành, phân công nhiệm vụ, trao đổi tài khoản ngân hàng, hướng dẫn vận hành đều thực hiện qua ứng dụng Telegram. Các thành viên được chia vai trò cụ thể từ tuyển dụng, quản lý, vận hành, tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền. Đáng chú ý, vào thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới (FIFA World Cup 2026), lượng tiền giao dịch qua đường dây này tăng vọt, đạt hàng tỷ đồng mỗi ngày.
Sau quá trình thu thập đầy đủ chứng cứ, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh. Đến ngày 20/7, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang và Công an đặc khu Phú Quốc đồng loạt ra quân tiến hành đột kích, bắt giữ tất cả nghi phạm tại đặc khu Phú Quốc, TP. Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh. Kết quả điều tra bước đầu xác định, đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Ngọc Minh Thiện (29 tuổi, biệt danh “Jackie”, ngụ TP. Hồ Chí Minh).
Nguyễn Ngọc Minh Thiện, đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia. Nguồn: bocongan.gov.vn
Cụ thể, Thiện trực tiếp thiết lập, điều phối hệ thống thông qua 2 “dự án” vận hành chính gồm: “Chạy lượng” và “Bào khuyến mãi”. Trong đó, dự án “Chạy lượng” hoạt động từ ngày 22/6 - 10/7 giữ vai trò trung gian thanh toán, tiếp nhận, chuyển tiền nạp/rút cho người chơi trên những ứng dụng, trang web cá cược bóng đá, tài xỉu để thực hiện hành vi rửa tiền. Thống kê 22 tài khoản ngân hàng ghi nhận, tổng số tiền giao dịch ở dự án “Chạy lượng” đạt hơn 235 tỷ đồng.
Về dự án “Bào khuyến mãi” thuộc sở hữu của nhà cái “daga.love” có thời gian hoạt động từ ngày 29/6 - 20/7. Nhóm đối tượng sử dụng công cụ được lập trình sẵn để điều hành hoạt động đánh bạc dưới hình thức game bài Baccarat 3D. Mục đích nhằm triệt tiêu rủi ro thua cược, rồi chiếm đoạt nguồn tiền khuyến mãi, hoàn cược từ nhà cái với tổng số tiền tham gia đánh bạc hơn 106 tỷ đồng. Riêng ngày 19/7, tổng số tiền tham gia đánh bạc lên tới 6,6 tỷ đồng.
Các đối tượng bị bắt trong chuyên án. Nguồn: bocongan.gov.vn
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.
Mie Duong
