(TAP) - 2.003 tài khoản, hơn 3.000 tỷ đồng và một đường dây đánh bạc xuyên quốc gia vận hành 24/24 giờ vừa bị Công an TP. Hải Phòng (Việt Nam) bóc gỡ.
Bắt giữ 28 đối tượng trong đường dây rửa tiền hơn 3.000 tỷ đồng. Nguồn: congan.haiphong.gov.vn
Ngày 3/8, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 28 bị can và áp dụng biện pháp bắt tạm giam đối với những người liên quan. Cụ thể, 9 người đối diện cáo buộc Rửa tiền, 17 người liên quan hành vi Tổ chức đánh bạc. Quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Trước đó, ngày 20/5, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra, khám xét địa điểm mà đường dây trên hoạt động ở nhiều căn hộ thuộc các tòa S.206, S.211, S.212, S.218 và S.219 khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội); đồng thời triệu tập Lê Trung Hiếu (sinh năm 1997, trú tại Hà Nội) cùng 15 người liên quan, bao gồm một công dân Trung Quốc tên Huang Limin (còn gọi “Lão Hoàng”). Qua điều tra, cơ quan công an xác định, Huang Limin và Lê Trung Hiếu giữ vai trò quan trọng trong đường dây.
Các đối tượng Huang Limin Quốc tịch Trung Quốc (Lão Hoàng) và Lê Trung Hiếu. Nguồn: congan.haiphong.gov.vn
Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng người Trung Quốc xây dựng một hệ thống khép kín ngay trên lãnh thổ Việt Nam nhằm tiếp nhận, luân chuyển, che giấu nguồn tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc trực tuyến. Nhóm này thuê nhiều công dân Việt Nam đứng tên mở tài khoản ngân hàng, đồng thời sử dụng căn hộ tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park làm nơi vận hành. Các nhân viên chia thành 3 ca, hoạt động liên tục 24/24 giờ dưới sự điều hành từ xa qua những nhóm kín Telegram. Lê Trung Hiếu phụ trách tiếp nhận nguồn thu của hoạt động tổ chức đánh bạc, sau đó mua lượng lớn USDT thông qua đầu mối ở mạng xã hội Telegram rồi chuyển vào ví điện tử người cầm đầu.
Đáng chú ý, mở rộng chuyên án, Công an TP. Hải Phòng xác định, Hoàng Hải Vân (sinh năm 1984, trú tại Hà Nội) và Châu Đức Lâm (sinh năm 1989, trú tại Đà Nẵng), cùng hơn 20 đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Hiếu, có liên quan đến hoạt động đường dây. Trong đó, Hoàng Hải Vân điều hành một hệ thống giao dịch USDT trên thị trường tự do. Mỗi ngày, Vân sử dụng nhiều ví điện tử giao dịch khoảng 7 - 10 triệu USDT và hủy các ví cũ để xóa dấu vết.
Tang vật vụ án. Nguồn: congan.haiphong.gov.vn
Đến nay, lực lượng chức năng thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2.003 tài khoản ở 36 ngân hàng, với tổng số dư vượt 3.000 tỷ đồng. Công an TP. Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò những người liên quan và triển khai các biện pháp thu hồi tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội.
Ngoc Phuong
