(TAP) - Công an Hà Nội (Việt Nam) phối hợp các lực lượng bắt giữ Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và các đồng phạm, thu hồi hơn 5.000 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên Việt Nam phá thành công một đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ thông tin về vụ án do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu tại lễ ra mắt phim. Nguồn: congan.hanoi.gov.vn
Theo fanpage facebook Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, ngày 14/11, tại lễ ra mắt phim ‘Tường lửa Tràng An - Chuyên án Cạm bẫy số’, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết Lê Khắc Ngọ đã bị bắt cùng một số đồng phạm tại Philippines, hiện các thủ tục dẫn độ về Việt Nam đang hoàn tất.
Đây là lần đầu tiên Việt Nam triệt phá trọn vẹn một ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới, thu hồi hơn 5.000 tỷ đồng, được các nước đánh giá cao vì thành công mà nhiều quốc gia khác gặp khó khăn. Theo điều tra, từ năm 2021, Nam và Ngọ liên kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ, điều hành văn phòng lừa đảo tại Phnom Penh (Campuchia). Đồng thời, ba người này cùng chỉ đạo 7 người khác tại Việt Nam thành lập hàng loạt công ty “ma” mở ra 44 văn phòng ở Hà Nội, TP. HCM. Tiếp đến, nhóm lừa đảo tuyển dụng nhân viên hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh mặc dù công ty không đăng ký kinh doanh về tài chính.
Nhóm đối tượng đã lập, vận hành năm trang web giao dịch tiếng Anh, tạo vỏ bọc chuyên nghiệp. Các trang web giao dịch được kết nối trực tiếp với tài khoản ngân hàng của chúng, tích hợp nền tảng MetaTrader 4, MetaTrader 5 nhằm gia tăng mức độ tin cậy. Bên trong đường dây, nhóm lừa đảo phân chia nhiệm vụ rõ ràng: kế toán, nhân sự, IT, kinh doanh, chăm sóc khách hàng, liên lạc qua Zalo, Telegram… Mỗi bộ phận hoạt động độc lập, phối hợp nhịp nhàng để thực hiện hành vi lừa đảo. Thủ đoạn được vận hành theo mô hình “dẫn dụ - tạo lãi - chiếm đoạt”: trước tiên cung cấp thông tin sai lệch, khuyến khích nạn nhân giao dịch bằng khoản tiền nhỏ. Khi giao dịch sinh lời, rút tiền trót lọt, nạn nhân dần tin tưởng rồi quyết định nâng vốn. Sau đó, nhóm đối tượng tiếp tục tung thông tin giả, kích động nạn nhân nạp thêm tiền khi thấy tài khoản thua lỗ. Đến lúc nạn nhân cạn khả năng tài chính, nhóm lừa đảo lập tức cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Việt Nam lần đầu triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới. Nguồn: Facebook Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Ngày 25/10/2024, Công an Hà Nội phối hợp các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an bắt giữ hàng chục đối tượng trong băng nhóm này, đánh dấu chiến công lớn trong việc triệt phá lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.
Minh Tri