(TAP) - Từ một số điện thoại và vài thông tin cá nhân, các đối tượng có thể dựng riêng cả kịch bản lừa đảo cho từng nạn nhân. Đường dây vừa bị Công an Quảng Ninh (Việt Nam) triệt phá đã khai thác dữ liệu cá nhân để chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng của hàng nghìn người trên cả nước.
Lực lượng Công an làm việc với các đối tượng trong đường dây mua bán dữ liệu cá nhân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại cơ quan điều tra. Nguồn: Facebook Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Theo thông tin đăng tải trên trang Facebook Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an Việt Nam ngày 13/8, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Cục triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại Hà Nội, Quảng Ninh và Hòa Bình. Chuyên án khởi nguồn từ 8 đơn trình báo, ghi nhận số tiền thiệt hại ban đầu hơn 160 triệu đồng. Bằng những manh mối đầu tiên, lực lượng chức năng lần theo dữ liệu cá nhân, phương thức lừa đảo, dòng tiền và hệ thống tài khoản trung gian, làm rõ hoạt động của đường dây. Sau quá trình điều tra, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét 5 địa điểm, bóc tách 4 nhóm đối tượng liên quan.
Kết quả điều tra xác định, nhóm đối tượng mua bán, trao đổi trái phép dữ liệu cá nhân ở hội nhóm trên Telegram, gồm: số điện thoại, tài khoản ngân hàng, địa chỉ, nghề nghiệp, lịch sử vay vốn, thông tin đầu tư, nhu cầu tiêu dùng. Tiếp đến, nhóm đối tượng phân tích từng nạn nhân để xây dựng kịch bản tiếp cận riêng, gia tăng khả năng thao túng, lừa đảo. Với người vay vốn, các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng, lập TikTok mang tên ngân hàng có dấu tích xác thực nhằm tạo niềm tin, rồi yêu cầu nạn nhân chuyển nhiều khoản phí như phí giao dịch, phí chứng minh thu nhập. Quy trình được dàn dựng giống thủ tục vay thực tế. Riêng người có nhu cầu học, thi chứng chỉ ngoại ngữ, nhóm đối tượng yêu cầu phí bảo lãnh hồ sơ, thi hộ, cam kết dịch vụ và gửi bằng chứng giả về việc hỗ trợ nhiều người đạt IELTS cao, dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền.
Tang vật gồm 79 điện thoại di động và 7 máy tính thu giữ từ 5 địa điểm khám xét tại Hà Nội, Quảng Ninh và Hòa Bình. Nguồn: Facebook Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Đường dây tổ chức chuyên nghiệp, chia thành nhóm độc lập. Sau khi chiếm đoạt tiền, nhóm lừa đảo chuyển sang nhóm rửa tiền để hưởng phần trăm. Nhóm này dùng tài khoản trung gian, phân tán tiền qua nhiều tài khoản, ví điện tử, cổng game, nền tảng thanh toán trực tuyến nhằm xóa dấu vết; và tiếp tục mua USDT, bán lấy tiền mặt chuyển cho kẻ chủ mưu.
Đến nay, 18 bị can đã bị khởi tố. Lực lượng chức năng thu giữ 79 điện thoại, 7 máy tính cùng tiền mặt và tiền điện tử. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây đã chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân, đồng thời thực hiện 763 giao dịch có dấu hiệu rửa tiền, tổng giá trị hơn 1,24 triệu USDT.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Thanh Danh
