(TAP) - Công an tỉnh Phú Thọ (Việt Nam) vừa khởi tố 7 bị can trong đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xuyên quốc gia từ Nhật Bản về Việt Nam, với dòng tiền xác định lên tới hàng nghìn tỉ đồng.
Theo thông tin đăng tải trên trang Facebook Công an tỉnh Phú Thọ ngày 11/10, Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh đã phối hợp cùng Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại (Bộ Công an), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản triệt phá thành công đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền trái phép xuyên quốc gia. Bước đầu, cơ quan chức năng khởi tố 7 bị can. Trong đó, Vũ Tùng Linh (sinh năm 1993, trú tại Phú Thọ), Lê Đức Hùng (sinh năm 1994, trú tại Thanh Hóa), Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1998, trú tại Phú Thọ) bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội “Rửa tiền”. Bốn bị can còn lại là Nguyễn Thanh Huyền (sinh năm 1997, trú tại Hà Nội), Lê Thị Bình (sinh năm 1992, trú tại Bắc Ninh), Huỳnh Thị Kim Dung (sinh năm 1994, trú tại Phú Thọ), Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh năm 1992, trú tại Hà Nội) bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Công an Phú Thọ làm rõ Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia từ Nhật Bản về Việt Nam. Nguồn: Facebook Công an tỉnh Phú Thọ
Từ đầu năm 2025, nhóm đối tượng nước ngoài giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện lừa đảo doanh nghiệp Nhật Bản. Số tiền lừa đảo sẽ được chuyển đến tài khoản ngân hàng của 3 công ty DEEP IMPACT, VENTURE INVESSTORS, LUNA DEVELOPMENT do nhóm đối tượng quản lý. Sau khi tiếp nhận tiền, nhóm này chuyển dòng tiền về Việt Nam thông qua mạng lưới trung gian. Tại đây, tiền được quy đổi sang tài sản mã hóa như USDT và ETH, rồi chuyển vào ví điện tử các đối tượng ở nước ngoài. Những người tham gia xử lý giao dịch hưởng lợi 1 - 2% giá trị mỗi giao dịch. Lực lượng chức năng xác định một số tài khoản liên quan từng luân chuyển dòng tiền lên tới hàng nghìn tỉ đồng.
Cơ quan điều tra cho biết, vào ngày 10/3/2025, nhóm này đã lừa đảo 15 công dân Nhật Bản chiếm đoạt khoảng 707 triệu yên (tương đương 117 tỉ đồng). Lực lượng chức năng xác định một số tài khoản liên quan từng luân chuyển dòng tiền lên tới hàng nghìn tỉ đồng. Khám xét địa điểm liên quan, công an thu giữ tang vật gồm: 1 xe Mercedes-Benz, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỉ đồng, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng vàng, bạc và nhiều thiết bị điện tử.
Tang vật thu giữ trong vụ án rửa tiền xuyên quốc gia. Nguồn: Facebook Công an tỉnh Phú Thọ
Từ vụ việc trên, công an khuyến cáo người dân không mua bán, cho thuê hay mượn tài khoản ngân hàng hoặc tham gia hoạt động chuyển tiền trái phép. Người Việt Nam tại Nhật Bản cần tuân thủ pháp luật nước sở tại, tránh tham gia hoạt động đổi tiền qua trung gian trái phép.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng vụ án.
Thanh Van
