(TAP) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá (Việt Nam) vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo "siêu tinh vi" có trụ sở đặt tại Campuchia. Nhóm tội phạm lập hàng loạt fanpage Facebook giả mạo người nổi tiếng, KOLs để quảng cáo chiêu thức "tuyển cộng tác viên kiếm tiền online", chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân Việt Nam.
Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng cầm đầu đường dây lừa đảo. Nguồn: Facebook Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Thông tin trên được Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 – Bộ Công an Việt Nam) dẫn nguồn từ Báo Công an nhân dân chính thức xác nhận vào chiều ngày 23/8. Theo đó, đầu tháng 6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt đầu điều tra đường dây do Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1989, trú tại thôn Thanh Xuân, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu. Đây là một tổ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền quy mô đặc biệt lớn, có cơ cấu chặt chẽ, hoạt động bài bản trên không gian mạng với sự tham gia của hàng trăm đối tượng trong nước và người Việt ở nước ngoài. Để ngụy trang, Nguyễn Thanh Tùng thành lập "Công ty Phượng Hoàng" đặt trụ sở tại Vương quốc Campuchia, tuyển dụng hàng chục đối tượng người Việt đảm nhận nhiều vai trò khác nhau thực hiện hành vi phạm tội.
Kết quả điều tra cho thấy nhóm tội phạm khai thác triệt để sức ảnh hưởng mạng xã hội, lập ra hàng loạt fanpage Facebook giả mạo người nổi tiếng, KOLs đăng tải những nội dung quảng cáo hấp dẫn như: "Tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà chỉ bằng cách xem video", "Công việc nhàn hạ, thu nhập khủng"... Đối tượng chính mà nhóm này nhắm đến là chị em phụ nữ khắp Việt Nam. Khi nạn nhân "sập bẫy" và liên hệ, các đối tượng đưa ra yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch, phí thành viên... dưới nhiều hình thức chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính, đường dây lừa đảo thiết lập một quy trình rửa tiền vô cùng phức tạp. Nguyễn Thanh Tùng cùng đồng bọn lập và mua lại hàng loạt tài khoản ngân hàng đứng tên bởi những công ty "ma", cá nhân trên toàn quốc, thực hiện giao dịch chuyển khoản liên tục, lòng vòng; đồng thời móc nối nhiều đối tượng trong và ngoài nước để rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng, giao dịch mua bán hàng hóa.
Từ trái qua phải (hàng trên) các đối tượng: Ngô Văn Thắng, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Quang Trường; (hàng dưới) Nguyễn Văn Hoà, Huỳnh Tấn Trọng và Lê Tấn Sang. Nguồn: Facebook Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, đường dây này đã thực hiện thành công hàng nghìn vụ lừa đảo, gây thiệt hại lên tới hàng nghìn tỷ đồng cho người dân. Ngày 26/6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt triển khai hành động, bắt giữ thành công 7 đối tượng được xác định là đầu não, mắt xích then chốt của đường dây tội phạm gồm: Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú tại thôn Thanh Xuân, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền; Huỳnh Tấn Trọng (SN 1996, trú tại ấp 7, xã Đại Hải, TP Cần Thơ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lê Tấn Sang (SN 1994, trú tại 334 Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Tiến Dũng (SN 2000, trú tại tổ 12B Khu 8, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Ngô Văn Thắng (SN 2002, trú tại thôn An Biên 2, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Văn Hòa (SN 1999, trú tại Khu phố Toàn Thắng, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về tội Rửa tiền và Nguyễn Quang Trường (SN 1993, trú tại 32 Hàng Mắm, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về tội Rửa tiền.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm trước pháp luật.
Viet Anh