(TAP) - Lợi dụng chiêu bài “lợi nhuận khủng”, “thu nhập thụ động” và “tự do tài chính”, một đường dây lừa đảo đã dụ dỗ hàng trăm người tham gia dự án tiền ảo. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, trong khi số tiền huy động từ nhà đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Theo thông tin đăng tải trên trang Facebook Công an TP. Đà Nẵng ngày 19/7, lực lượng chức năng vừa triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo hoạt động theo mô hình đa cấp và Ponzi, bước đầu xác định đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng từ nạn nhân. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để quảng bá những dự án tiền ảo như Bida Toy, SwapD, Bybit Crystal và Trendy DeFi, liên tục đưa ra những cam kết hấp dẫn về lợi nhuận cao, thu nhập thụ động và khả năng đạt được tự do tài chính. Nhóm này chủ yếu nhắm vào người trẻ, đặc biệt là sinh viên mới tốt nghiệp, người có hoàn cảnh khó khăn hoặc những người mong muốn làm giàu nhanh.
Không chỉ đánh vào tâm lý muốn gia tăng thu nhập, nhóm đối tượng còn khai thác những áp lực trong cuộc sống như trách nhiệm báo hiếu cha mẹ hay khát vọng thành công của người trẻ, tạo dựng niềm tin và thúc đẩy việc đầu tư. Thậm chí, chúng còn hướng dẫn nạn nhân vay ngân hàng, vay mượn người thân hoặc cầm cố tài sản nhằm có tiền tham gia hệ thống. Trong nhiều trường hợp, nhóm đối tượng còn chuẩn bị sẵn kịch bản thuyết phục gia đình nạn nhân hỗ trợ tài chính.
Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo huy động hàng trăm tỷ đồng từ nhà đầu tư. Nguồn: Facebook Công an TP. Đà Nẵng
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Bybit Crystal và Trendy DeFi hoàn toàn không có hoạt động kinh doanh thực tế mà vận hành theo mô hình Ponzi kết hợp đa cấp. Tiền từ người tham gia sau được sử dụng chi trả cho người tham gia trước, đồng thời chi hoa hồng nhằm lôi kéo thêm thành viên mới. Sau khi huy động được số tiền lớn, nhóm đối tượng chuyển toàn bộ tài sản sang những ví điện tử do chúng kiểm soát rồi viện lý do bảo trì hệ thống, chưa được cấp phép hoặc bị tấn công mạng để khóa chức năng rút tiền, đóng băng tài khoản nhà đầu tư và chiếm đoạt tài sản.
Ngày 25/6, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP. Đà Nẵng đã phối hợp Phòng An ninh điều tra cùng công an các địa phương đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệu tập 86 đối tượng có liên quan. Kết quả điều tra bước đầu xác định Ngô Hoàng Đông (SN 1983) và Nguyễn Văn Được (SN 1993) là hai đối tượng cầm đầu hệ thống đa cấp Bit99 và nhiều đồng phạm hoạt động trên địa bàn thành phố. Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố hai đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Hiện, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, trong khi tổng số tiền huy động từ nhà đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hàng trăm người đã tham gia vào hệ thống và vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò các đối tượng liên quan.
Cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo huy động hàng trăm tỷ đồng. Nguồn: Facebook Công an TP. Đà Nẵng
Công an TP. Đà Nẵng khuyến cáo, người dân cần đặc biệt cảnh giác trước lời mời gọi đầu tư tiền ảo hoặc đầu tư tài chính trên không gian mạng với cam kết lợi nhuận cao, lợi nhuận “không rủi ro”. Người dân không nên vay mượn, cầm cố tài sản tham gia dự án chưa được kiểm chứng hoặc không rõ nguồn gốc. Những cá nhân đã đầu tư vào Bybit Crystal, Trendy DeFi hoặc mô hình tương tự được đề nghị sớm trình báo cơ quan công an nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp và phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật.
Thanh An
