(TAP) - Lực lượng chức năng Việt Nam vừa triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo núp bóng hệ sinh thái ONUS huy động hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư. Cơ quan công an đã làm việc với hơn 140 người liên quan để làm rõ hành vi vi phạm, thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, chứng cứ điện tử và tài sản liên quan.
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo ONUS quy mô hàng tỷ USD. Nguồn: bocongan.gov.vn
Tối ngày 26/3, Bộ Công an Việt Nam thông tin về việc triệt phá một đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực tiền ảo, thuộc hệ sinh thái ONUS, với quy mô đặc biệt lớn. Trước đó, trong hai ngày 20 và 21/3, tổ công tác tại Hà Nội, TP. HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk đã đồng loạt khám xét, triệu tập hơn 140 người liên quan nhằm làm rõ hành vi vi phạm. Quá trình kiểm tra, cơ quan điều tra thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, chứng cứ điện tử, tài sản, tài liệu liên quan, đồng thời ngăn chặn việc tiêu hủy chứng cứ, tẩu tán tài sản, nhằm hạn chế thiệt hại cho bị hại.
Ngày 23/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an Việt Nam khởi tố vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Nội, nhiều tỉnh, thành phố. Đến ngày 24/3, cơ quan điều tra khởi tố bị can, tạm giam: Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số); Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS); Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD), cùng 4 người khác về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản”.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2018 đến nay, Nhân, Chiến, Thảo cùng một số người liên quan đã tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG…, sau đó phát hành, bán cho nhà đầu tư qua sàn ONUS. Để tạo niềm tin, chiếm đoạt tiền, Nhân chỉ đạo đưa thông tin quảng cáo sai sự thật, thực hiện giao dịch tạo cung cầu giả, thao túng và điều chỉnh giá theo yêu cầu.
Các bị can trong vụ án, từ trái qua: Ngô Thị Thảo, Trần Quang Chiến và Vương Lê Vĩnh Nhân. Nguồn: bocongan.gov.vn
Bộ Công an Việt Nam đề nghị các cá nhân là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan liên hệ số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội, hoặc Điều tra viên Lê Đình Lộc, số điện thoại 069.220.9027 để được hướng dẫn đúng quy định. Cơ quan chức năng đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác với lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, đặc biệt dự án tự xưng “hệ sinh thái công nghệ”, “tiền ảo” hay “tiền mã hóa” kèm cam kết lợi nhuận cao. Người dân cũng cần đề phòng chiêu trò lợi dụng vụ án này nhằm lừa đảo như “rút tiền hộ” hay “khôi phục tài khoản”.
Thanh Phong