(TAP) - Công an Đà Nẵng (Việt Nam) vừa triệt phá một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia cho nhóm lừa đảo người Trung Quốc hoạt động tại Campuchia, với tổng số tiền giao dịch ước tính khoảng 700 tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân, sau đó luân chuyển và hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 29/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (SN 1997, trú TP. Hà Nội); đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Ánh (SN 1975) và Vũ Thị Thanh (SN 1978, cùng trú TP. Hà Nội) điều tra về tội “Rửa tiền”. Quá trình điều tra bắt đầu sau khi bà N.T.N. (SN 1976, trú TP. Đà Nẵng) trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Tiếp nhận nguồn tin do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển đến, lực lượng chức năng tiến hành xác minh giao dịch liên quan.
Công an Đà Nẵng điều tra đường dây lừa đảo, rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng. Nguồn: bocongan.gov.vn
Cơ quan điều tra cho biết, đối tượng dụ dỗ nạn nhân đăng ký tài khoản trên hai trang web “Therealreal.cc”, “tiffa.tiffyfd.com”, thực hiện nhiệm vụ thanh toán hóa đơn mua quần áo, giày dép, trang sức để nhận hoa hồng. Ban đầu, chúng hứa hẹn lợi nhuận nhằm tạo lòng tin, rồi yêu cầu nạn nhân chuyển khoản tiền lớn hơn vào tài khoản chỉ định. Ngoài bà N.T.N., bà N.T.A. (SN 1970, trú phường An Hải, TP. Đà Nẵng) cũng là nạn nhân của thủ đoạn “thanh toán nhầm đơn hàng COD”. Các đối tượng yêu cầu bà truy cập đường link lạ, quét khuôn mặt, xác nhận mật khẩu.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Chu Đức Anh (áo đen) và Nguyễn Trung Hiếu (ngoài cùng bên trái). Nguồn: bocongan.gov.vn
Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 28/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng khởi tố ba bị can gồm Chu Đức Anh (SN 1985), Đặng Thị Hải (SN 1987), Nguyễn Trung Hiếu (SN 2002), cùng trú Hà Nội, về tội “Rửa tiền”. Nhóm này liên lạc qua Telegram, sau đó sang Campuchia gặp những người Trung Quốc điều hành sòng bạc và tổ chức lừa đảo, thống nhất phương thức luân chuyển, hợp thức hoá số tiền bất hợp pháp nhằm che giấu nguồn gốc.
Để tiến hành kế hoạch, Đặng Thị Hải thuê Nguyễn Trung Hiếu thành lập Công ty TNHH Thương mại XNK Tư Gia làm vỏ bọc giao dịch. Tiền chiếm đoạt từ nạn nhân tập trung về tài khoản của Hiếu rồi được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng rồi mua tiền điện tử USDT trên Binance, OKX và chuyển tiếp vào các ví do nhóm người Trung Quốc quản lý. Tổng giá trị tiền mà nhóm đối tượng chuyển đổi thành công ước tính khoảng 700 tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đang mở rộng vụ án, làm rõ vai trò người cầm đầu, đầu mối mua bán tiền điện tử và cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân thận trọng đối với lời mời kiếm tiền trực tuyến dễ dàng, đặc biệt là hình thức làm nhiệm vụ nhận hoa hồng, thanh toán đơn hàng. Người dân cần bảo vệ thông tin cá nhân, kiểm tra kỹ các yêu cầu giao dịch, không truy cập đường link không rõ nguồn gốc, kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
Thu Huong
