(TAP) - Công an tỉnh Thanh Hóa (Việt Nam) triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia hoạt động tại một khách sạn trên địa bàn; đồng thời bắt giữ 113 người nước ngoài và khởi tố 89 bị can và xác định số tiền chiếm đoạt bước đầu khoảng 50 tỷ đồng.
Theo thông tin do Bộ Công an Việt Nam công bố ngày 25/10, đường dây tội phạm này hoạt động tại Khách sạn Văn Hoa (phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) dưới sự điều hành của các đối tượng người Trung Quốc. Kết quả điều tra xác định, nhóm người Trung Quốc đã câu kết người Việt Nam thành lập Công ty TNHH Không Gian Kinh Vĩ (trụ sở tại Bắc Ninh) nhằm ký hợp đồng thuê khách sạn thuộc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Vận tải Văn Hoa do Nguyễn Văn Đồng (sinh năm 1971) làm giám đốc để làm nơi tổ chức lừa đảo từ tháng 6/2026.
Khách sạn chia thành 2 khu riêng biệt bao gồm khu sinh hoạt và khu làm việc với 6 phòng cho nhóm thực hiện lừa đảo. Mỗi phòng được bố trí nhân viên cùng máy tính, điện thoại di động, kịch bản lừa đảo, ứng dụng mạng xã hội, trang web đầu tư. Phần lớn thiết bị, dữ liệu do nhóm đối tượng vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam.
Tang vật vụ án. Nguồn: www.bocongan.gov.vn
Đáng chú ý, tổ chức này thống nhất không sử dụng nhân viên người Việt Nam, đồng thời không hướng tới nạn nhân người Việt Nam để tránh bị cơ quan chức năng chú ý. Theo điều tra ban đầu, các nhóm 4 -5 nhân viên cùng một tổ trưởng sẽ sử dụng SIM không chính chủ, lập tài khoản Line, QQ, WeChat, Facebook giả danh doanh nhân thành đạt hoặc người độc thân nhằm tạo quan hệ tình cảm, xây dựng lòng tin với nạn nhân. Mục tiêu mà nhóm nhắm đến là người dùng ở Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Hàn Quốc.
Chúng dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào nền tảng tài chính giả mạo như Nexuswh, Delta Capital Market, MGX, UNISON-JP. Ban đầu, nhóm này hướng dẫn bị hại giao dịch có lãi, cho rút một khoản tiền nhỏ 5 - 10% số tiền thắng để tạo lòng tin; sau đó đưa ra chương trình khuyến mãi cộng thêm 100% số tiền nạp nhằm lôi kéo nạn nhân đầu tư số tiền lớn hơn. Khi nạn nhân muốn rút tiền, chúng viện lý do tài khoản gặp lỗi hoặc cần xác minh phòng, chống rửa tiền, yêu cầu nộp thêm tiền rồi chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Đối tượng cầm đầu bị bắt giữ. Nguồn: www.bocongan.gov.vn
Ngoài lừa đảo đầu tư, một số thành viên còn tổ chức cá cược bóng đá, bóng rổ bằng cách phát trực tiếp những giải đấu trên Douyin hay QQ, chủ yếu phục vụ người chơi Trung Quốc. Với giao dịch khoảng 10.000 nhân dân tệ trở lên, chúng hướng dẫn sử dụng tiền điện tử USDT nhằm tránh bị ngân hàng phong tỏa tài khoản. Một nhóm khác giả mạo doanh nghiệp phần mềm ODEL DEV LLC của Hoa Kỳ, đăng tin tuyển dụng việc nhẹ, lương cao rồi thu phí tuyển dụng, đào tạo từ người dân nước này.
Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 89 bị can. Nguồn: www.bocongan.gov.vn
Tại thời điểm phá án, tổ công tác phát hiện 113 người nước ngoài, gồm: 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, 1 người Malaysia, 1 người Myanmar. Trong số đó, có 91 người nhập cảnh bằng thị thực du lịch, 22 người nhập cảnh bất hợp pháp (21 người không có hộ chiếu và 1 người không sử dụng hộ chiếu khi nhập cảnh do đang bị truy nã). Lực lượng chức năng thu giữ 108 máy vi tính, hơn 500 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị, tài liệu, dữ liệu điện tử.
Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 88 bị can người nước ngoài cùng 1 người Việt Nam về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” và “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”. Ba bị can bị khởi tố cả hai tội danh. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức lô đề, cá cược bóng đá qua mạng.
Bộ Công an nhận định, tổ chức lừa đảo trực tuyến ở một số nước Đông Nam Á có xu hướng chuyển địa bàn hoạt động sang Việt Nam. Nhà chức trách xác định việc triệt phá đường dây góp phần ngăn chặn nhóm tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia chuyển hoạt động tại Campuchia hay những nước trong khu vực đến Việt Nam.
Thuy Trang
