(TAP) - Giới chức Hoa Kỳ vừa công bố lệnh trừng phạt tài chính với một nhóm vũ trang Myanmar vì bảo trợ các trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn nhắm vào công dân Hoa Kỳ.
Thông cáo báo chí do Bộ Tài chính Hoa Kỳ (U.S Department of the Treasury, viết tắt: UDST) đăng tải ngày 12/11 (giờ địa phương) cho biết, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) quyết định đưa nhóm phiến quân Dân chủ Karen (DKBA) cùng 4 lãnh đạo cấp cao vào danh sách trừng phạt vì hỗ trợ đường dây lừa đảo người Hoa Kỳ. Đồng thời, UST cáo buộc công ty Trans Asia và Troth Star, cũng như công dân Thái Lan tên Chamu Sawang liên quan tới một tổ chức tội phạm tại Trung Quốc có quan hệ hợp tác với DKBA. Những đối tượng này đã thông đồng cung cấp cơ sở vật chất, tài chính, nhân lực đến trung tâm lừa đảo dọc biên giới Myanmar - Thái Lan. Bộ Tài chính Hoa Kỳ suy đoán đây là mắt xích quan trọng giúp băng nhóm tội phạm lừa đảo hợp thức hóa dòng tiền phi pháp, duy trì hoạt động quy mô rộng lớn.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố thông báo trừng phạt nhóm phiến quân Dân chủ Karen (DKBA). Nguồn: UDST
Kết quả điều tra ghi nhận, nhóm tội phạm trên thu lợi bởi hình thức lừa đảo “pig - butchering”, tức lừa đầu tư tiền mã hoá hoặc tài chính thông qua mạng xã hội. Khoản tiền sau đó được sử dụng để tài trợ hoạt động vũ trang thuộc nhóm DKBA ở miền Đông Myanmar. Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ John Hurley nói rằng: “ Các mạng lưới tội phạm hoạt động tại Myanmar đang đánh cắp hàng tỷ USD từ những người Hoa Kỳ làm việc chăm chỉ bằng hình thức lừa đảo trực tuyến”. Ông Hurley nhấn mạnh, mạng lưới này còn thực hiện buôn bán người, tiếp tay cuộc nội chiến tàn khốc ở Myanmar. Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ khẳng định, Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục mạnh tay truy quét tội phạm mạng.
Thông cáo báo chí của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Nguồn: UDST
Ngoài ra, thông cáo của UDST nêu rõ, nhóm vũ trang DKBA hiện đang kiểm soát khu phức hợp Tai Chang (thị trấn Myawaddy, bang Karen, Myanmar) - trung tâm điều hành đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, chiếm đoạt tiền hàng trăm công dân Hoa Kỳ. Tai Chang hợp tác cùng Trans Asia có trụ sở tại Thái Lan - công ty bình phong cho tổ chức tội phạm người Trung Quốc đầu tư vào trung tâm lừa đảo. Đồng thời, Trans Asia còn ký kết hợp đồng thuê đất với Quân đội Quốc gia Karen (KNA) và công ty Troth Star ở Myanmar để xây dựng thêm loạt khu phức hợp như Huanya, KK Park,... Nhóm DKBA không chỉ bảo hộ khu Tai Chang mà còn trực tiếp tham gia bạo lực lao động bị giam giữ để thực hiện hành vi lừa đảo. Nhiều video phát tán tái hiện lại cảnh binh sĩ DKBA đánh đập, tra tấn bằng điện, treo ngược tay trong phòng tối hay phương thức hành hạ tàn bạo khác. Đổi lại, nhóm quân Dân chủ Karen hưởng nguồn lợi từ hoạt động lừa đảo, rồi sử dụng buôn ma tuý, vũ khí, động vật hoang dã.
Hình ảnh một khu phức hợp lừa đảo tại Myanmar nhìn từ trên cao. Nguồn: Myanmar National Portal
Theo số liệu của các cơ quan điều tra Hoa Kỳ công bố, năm 2024, người dân nước này đã mất ít nhất 10 tỷ USD do hoạt động lừa đảo thuộc khu vực Đông Nam Á, tăng 66% so với năm 2023. Tội phạm lừa đảo nhắm vào người Hoa Kỳ ngày càng tăng. Động thái của giới chức Hoa Kỳ được đánh giá là bước đi mạnh tay về nỗ lực ngăn chặn mạng lưới tội phạm mạng đang bùng phát ở Myanmar, Campuchia, Lào.
Trước đó, Washington cũng từng thực hiện hàng loạt hành động đối phó nhóm vũ trang, công ty có liên hệ đường dây lừa đảo. Hồi tháng 5/2025, OFAC đã liệt nhóm Quân đội Quốc gia Karen (Myanmar) vô danh sách tội phạm xuyên quốc gia, cùng thủ lĩnh Saw Chit Thu, 2 người con trai bởi hành vi buôn người, lừa đảo công dân Hoa Kỳ qua mạng. Ngày 14/10, Mạng lưới Thực thi Tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ ban hành quy định tách Tập đoàn Huione Group có trụ sở tại Campuchia khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Viện này cáo buộc Huione Group đóng vai trò quan trọng trong đường dây rửa tiền từ những vụ tấn công mạng chiếm đoạt tiền ở Triều Tiên và cả tổ chức tội phạm thuộc Đông Nam Á chuyên thực hiện đầu tư tiền điện tử.
Mie Duong