(TAP) - Mới đây, Tập đoàn Prince Holding Group trụ sở Campuchia của doanh nhân Chen Zhi lần đầu đưa ra tuyên bố bác bỏ các cáo buộc xoay quanh việc ông Chen điều hành đế chế lừa đảo trực tuyến, đồng thời khẳng định không liên quan đến hành vi phi pháp nào.
Trong tuyên bố đăng tải trên website chính thức Prince Holding Group hôm 11/11 (giờ địa phương) nêu rõ: “Tập đoàn Prince kiên quyết bác bỏ quan điểm cho rằng tập đoàn hay Chủ tịch Chen Zhi tham gia hoạt động phi pháp. Những cáo buộc gần đây là vô căn cứ, dường như để biện minh việc tịch thu trái phép tài sản hàng tỷ USD”. Ngoài ra, Tập đoàn này nói thêm, hàng loạt cáo buộc sai lệch thời gian qua gây ra thiệt hại không đáng có đối với hàng ngàn nhân viên vô can, đối tác, cộng đồng mà Prince Group phục vụ.
Prince Holding Group tại Campuchia lên tiếng bác về Chủ tịch Chen Zhi. Nguồn: Prince Holding Group
Bên cạnh đó, Prince Holding Group đã mời đội ngũ luật sư hàng đầu theo đuổi quá trình pháp lý. Phía Tập đoàn khẳng định: “Chúng tôi tin tưởng khi sự thật phơi bày, Tập đoàn Prince và Chủ tịch sẽ được minh oan hoàn toàn”. Bản tuyên bố nhấn mạnh, suốt hơn một thập kỷ qua, tập đoàn luôn hoạt động minh bạch, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật hiện hành. Tập đoàn cam kết vẫn tiếp tục duy trì giá trị liêm chính, đầu tư trách nhiệm, phát triển bền vững kinh tế khu vực.
Tuyên bố của Prince Holding Group ngày 11/11. Nguồn: Prince Holding Group
Đây là lần đầu tiên phía Prince Holding Group ban hành phát ngôn chính thức kể từ lúc các nước triển khai chiến dịch trấn áp. Những tháng gần đây, Prince Holding Group trở thành tâm điểm của một loạt vụ điều tra, tịch thu tài sản ở Hoa Kỳ, châu Âu, châu Á. Giới chức nhiều nước cáo buộc doanh nhân gốc Trung Quốc mang quốc tịch Campuchia tên Chen Zhi đứng sau đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia và âm mưu rửa tiền núp bóng hoạt động đầu tư hợp pháp.
Ông Chen Zhi trở thành tâm điểm của hàng loạt cuộc điều tra từ nhiều quốc gia. Nguồn: Prince Holding Group
Như TAP News từng đưa tin, ngày 14/10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (U.S Department of Justice, viết tắt DOJ) công bố bản cáo trạng từ Tòa án liên bang quận Brooklyn (New York) đối với ông Chen Zhi (37 tuổi), chủ tịch Prince Holding Group. Chen bị cáo buộc điều hành “khu phức hợp” lừa đảo tại Campuchia, nơi giam cầm, tra tấn, cưỡng ép hàng nghìn lao động thực hiện nhiều vụ gian lận đầu tư, chiếm đoạt tài sản, thu về hàng tỷ USD. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Prince Group do ông Chen sáng lập, thực chất là “bình phong” cho một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Đáng chú ý, DOJ đã tiến hành tịch thu khoảng hơn 127.000 Bitcoin, tương đương khoảng 15 tỷ USD, trở thành vụ tịch thu tài sản lớn nhất lịch sử của cơ quan tư pháp. Cùng thời điểm, Chính phủ Vương quốc Anh tiến hành đóng băng tài sản do Chen sở hữu ở London gồm biệt thự, tòa nhà văn phòng, tài khoản ngân hàng. Phía Singapore, Đài Loan, Hong Kong đồng loạt mở chiến dịch điều tra, tịch thu tài sản lên tới 600 triệu USD.
Chính phủ Thái Lan từng lên tiếng trước làn sóng điều tra quốc tế. Nguồn: Facebook (Ministry of Interior Cambodia)
Trước làn sóng điều tra quốc tế, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak ngày 15/10 lên tiếng rằng, Prince Holding Group đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý để hoạt động tại Campuchia, được đối xử không khác gì những tập đoàn lớn khác. Ông Sokhak xác nhận việc cấp quốc tịch Campuchia cho người gốc Trung Quốc Chen Zhi hoàn toàn hợp pháp. Người phát ngôn Bộ Nội vụ nhấn mạnh sẵn sàng hợp tác nếu các bên truy tố có lập luận, bằng chứng đầy đủ.
Mie Duong