(TAP) - Công an tỉnh Thanh Hoá (Việt Nam) vừa triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, do Mai Văn Tới (24 tuổi) cầm đầu. Đây là vụ án đặc biệt lớn, với hàng nghìn người Việt bị lừa cùng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Theo thông tin từ cổng thông tin điện tử Bộ Công an Việt Nam đăng tải ngày 5/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ đấu tranh triệt phá đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Bước đầu, lực lượng công an tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố Mai Văn Tới (24 tuổi, ngụ xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) và 21 đối tượng liên quan; đồng thời thu giữ 2 bộ máy tính, 32 điện thoại di động, 1,5 tỷ đồng tiền mặt.
“Ông trùm” Mai Văn Tới cầm đầu đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng. Nguồn: Bộ Công an Việt Nam
Kết quả điều tra sơ bộ cho biết, vào đầu năm 2023, Mai Văn Tới xuất cảnh sang Campuchia, thuê toàn bộ 12 phòng ở tầng 4 trong một tòa nhà tọa lạc thành phố Bavet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia) làm trụ sở điều hành đường dây lừa đảo. Tại đây, Tới cấu kết cùng một số người nước ngoài thuê lại sàn đầu tư tiền ảo nhị phân tên JPX và móc nối với nhóm đối tượng người Việt Nam tổ chức tuyển dụng nhân viên, mua sắm các thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo. Để mở rộng mạng lưới, nhóm của Tới dụ dỗ, lôi kéo khoảng 70 người Việt Nam đến Campuchia làm việc, sử dụng tài khoản Facebook chạy quảng cáo tiếp cận nạn nhân, kêu gọi đầu tư mua bán tiền ảo qua website jpx-exchange.com. Cụ thể, thủ đoạn lừa đảo được thực hiện theo quy trình gồm 4 bước:
-
Bước 1 “Bắt khách”: Nhân viên sử dụng kịch bản lập sẵn tiếp cận, trò chuyện, thuyết phục khách tham gia đầu tư.
-
Bước 2 “Nuôi khách”: Tư vấn, dụ dỗ khách tham gia sàn tiền ảo nhị phân và để khách thắng liên tục, cho phép rút tiền thắng với số tiền nhỏ nhằm tạo niềm tin.
-
Bước 3 “Khách vào tiền”: Đưa khách tham gia nhóm Telegram có nhiều tài khoản ảo mà các đối tượng sử dụng “chim mồi” dụ dỗ khách tham gia những gói đầu tư giá trị lớn.
-
Bước 4 “Giết khách”: Khi khách đầu tư số tiền lớn thì đưa ra loạt lý do như: số tiền vượt quá hợp đồng, sai nội dung chuyển tiền, tiền rút bị treo,... rồi chiếm đoạt toàn bộ tiền.
Nhóm đối tượng liên quan đường dây lừa đảo do Mai Văn Tới cầm đầu. Nguồn: Bộ Công an Việt Nam
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền mà nhóm đối tượng chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng từ hàng nghìn người Việt Nam. Chỉ tính riêng khoảng thời gian từ ngày 23/6/2025 - 18/7/2025, nhóm Tới thu về khoảng 200 tỷ đồng thông qua hơn 20 tài khoản ngân hàng. Hiện Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục truy vết những nghi phạm liên quan ở nước ngoài và phát thông báo tìm kiếm nạn nhân nhằm phục vụ công tác điều tra, thu hồi tài sản.
Mie Duong