(TAP) - Mới đây, Giám sát viên Quận Orange (bang California) Andrew Do thừa nhận đã nhận lộ tiền từ các quỹ cung cấp bữa ăn cho người cao tuổi trong dịch COVID. Với hành vi kể trên, đối tượng này nhiều khả năng đối mặt bản án tù lên đến 05 năm.
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ (U.S. Attorney's Office) Quận Trung tâm California (Central District of California) thuộc Bộ Tư pháp (Department of Justice, viết tắt: DOJ) cho biết, Andrew Hoang Do (62 tuổi) đã thừa nhận hành vi phạm trên vào ngày 22/10 (cùng ngày với thời điểm DOJ đưa ra thông báo). Với tội danh âm mưu nhận hối lộ liên quan đến chương trình nhận tiền liên bang, đối tượng này dự kiến sẽ ra hầu tòa lần đầu tại Tòa án Quận Hoa Kỳ (United States District Court) ở Santa Ana vào cuối tháng 10.
Thông báo về vụ nhận tội của Giám sát viên Quận Orange Andrew Do (Nguồn: Department of Justice)
DOS thông tin cho biết, Andrew Hoang Do (gọi tắt Andrew Do) là một trong 05 giám sát viên của Hội đồng giám sát Quận Orange, chịu trách nhiệm về ngân sách hàng năm trị giá 9 tỷ USD của địa phương. Andrew Do phục vụ với tư cách là giám sát viên của quận kể từ tháng 2/2015 và đại diện cho một số thành phố. Bao gồm: Cypress, Fountain Valley, Garden Grove, Huntington Beach, La Palma, Los Alamitos, Midway City, Rossmoor, Seal Beach và Westminster.
Theo thỏa thuận nhận tội được công bố bởi cơ quan thực thi pháp luật, người đàn ông này thừa nhận, để đổi lấy hơn 550.000 đô la tiền hối lộ (bắt đầu từ năm 2020), ông đã bỏ phiếu ủng hộ và chuyển hàng triệu USD tiền quỹ liên quan đến COVID cho Viet America Society (VAS). Đây là tổ chức từ thiện có liên kết với con gái đối tượng - bà Rhiannon Do. Người đàn ông này cũng chỉ đạo và làm việc cùng các nhân viên Quận để phê duyệt nhiều khoản thanh toán khác cho VAS. DOS xác định, Giám sát viên Quận Orange có hành vi tham nhũng, lạm dụng quyền lực trong suốt thời gian đảm nhận chức vụ.
Ngay khi nhận được tiền quỹ liên quan đến COVID từ chính quyền Quận - khoản tiền thực tế dùng để cung cấp bữa ăn cho người cao tuổi, VAS đã chuyển cho một doanh nghiệp được DOS xác định là “Công ty 1” (Company #1) số tiền trên 100.000 USD/tháng. Hành động này được thực hiện đều đặn kể từ 4/2021. Tháng 9 cùng năm, VAS tăng khoản thanh toán từ 100.000 lên 108.000 USD/tháng. Đến nay, ghi nhận khoản tiền trên đã đạt mức 3.804.000 USD. Sau đó, Công ty 1 bắt đầu trả cho Rhiannon Do - con gái của đối tượng khoảng 8.000 USD, ghi nhận vào tháng 2/2024, người phụ nữ này thực nhận gần 224.000 USD.
Đến tháng 7/2023, Công ty 1 tiếp tục chuyển tổng cộng 381.500 USD được nhận từ VAS cho một công ty ký quỹ. Cùng thời điểm, con gái Andrew Do đã sử dụng tiền trong tài khoản ký quỹ để mua ngôi nhà tự đứng tên tại thành phố Tustin (bang California) với giá 1.035.000 USD. Tòa án cáo buộc, khoản thế chấp trị giá hơn 600.000 USD (một phần của giao dịch trên) cũng được bà Rhiannon Do thực hiện thông qua đơn xin vay chứa thông tin sai lệch và nhiều tài liệu giả.
Ông Andrew Do nhiều khả năng phải đối mặt với bản án 05 năm tù liên bang (Nguồn: Facebook “Supervisor Andrew Do”)
Ghi nhận con gái đối tượng thừa nhận hành vi này, trong khi Andrew Do nói rằng khoản tiền mua nhà thực tế là hối lộ trá hình cho chính bản thân ông. Đối tượng cũng thừa nhận một khoản hối lộ khác, khoảng 100.000 USD đã được gửi cho một người con gái nữa, bao gồm 03 tấm séc trị giá 25.000 USD từ “Công ty 2” (Company #2) - doanh nghiệp điều hòa không khí được VAS thanh toán.
Theo điều tra của cảnh sát, trong năm 2022, tổng cộng 14.849 USD tiền hối lộ chuyển cho các con gái Andrew Do thực tế dùng để thanh toán thuế cho các bất động sản ở Quận Cam thuộc sở hữu của người đàn ông này và vợ. Bên cạnh đó, khoảng 15.000 USD cũng được sử dụng để thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng của đối tượng. DOS khẳng định, VAS không cung cấp bất kỳ dịch vụ bữa ăn nào cho người cao tuổi, thay vào đó, phần lớn số tiền chỉ phục vụ lợi ích những người trong cuộc, bao gồm: Mua bất động sản, hối lộ những kẻ đồng lõa, trả tiền các công ty khác có liên kết với các đối với của VAS thông qua hàng trăm nghìn USD tiền mặt.
Sau khi nhận tội, Andrew Do bị yêu cầu từ bỏ mọi tài sản liên quan đến hoạt động hối lộ, đồng thời phải hoàn trả toàn bộ số tiền nhận. Vào tháng 8/2024, hơn 2,4 triệu USD từ các tài khoản ngân hàng của VAS và Công ty số 1 đã bị tịch thu. Trong một thỏa thuận liên quan với Văn phòng Biện lý Quận Cam (Orange County District Attorney’s Office) đính kèm làm bằng chứng, đối tượng cũng đồng ý từ chức khỏi Hội đồng Giám sát Quận Orange. Người đàn ông này đang đứng trước nguy cơ đối mặt với mức án tối đa theo luật định là 05 năm tù.
Huy Niel
Bình luận