(TAP) - Công an TP. Hải Phòng (Việt Nam) phối hợp với lực lượng chức năng Lào bắt quả tang một ổ nhóm lừa đảo trực tuyến do người Trung Quốc cầm đầu tại tỉnh Bokeo (Lào); qua đó bắt giữ 57 đối tượng và di lý 45 Việt Nam về nước để điều tra.
Theo Công an TP. Hải Phòng thông tin ngày 6/9, trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hải Phòng phát hiện nhóm đối tượng là công dân Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia có biểu hiện lợi dụng không gian mạng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân Việt Nam. Ổ nhóm này do người Trung Quốc cầm đầu. Sau khi bị cơ quan chức năng Campuchia truy quét, chúng di chuyển qua nhiều quốc gia rồi đến tỉnh Bokeo (Lào), thuê khu vực vườn của người dân, dựng nhà xưởng để tổ chức hoạt động phạm tội.
Triệt phá ổ nhóm người Trung Quốc tổ chức lừa đảo tại Lào. Nguồn: congan.haiphong.gov.vn
Công an TP Hải Phòng lập chuyên án, phối hợp với cục nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng Lào lên phương án triệt phá. Đến ngày 7/6, cơ quan chức năng hai nước triển khai kế hoạch, bắt quả tang 57 đối tượng tại khu DonMoon, huyện Ton Pheung, tỉnh Bokeo. Nhóm tội phạm gồm 5 người Trung Quốc, 7 người Myanmar và 45 công dân Việt Nam đang thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Công an TP Hải Phòng tiếp nhận, di lý 45 đối tượng người Việt Nam về địa phương để điều tra.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 3/2026, các đối tượng người Trung Quốc đã tuyển nhiều người Việt Nam thông qua Facebook, TikTok, Telegram dưới vỏ bọc tuyển dụng việc làm tại casino, công ty game, lễ tân, phục vụ, thư ký, nhân viên kỹ thuật... Toàn bộ chi phí di chuyển, xuất cảnh sang tỉnh Bokeo (Lào) được tài trợ.
Tại Lào, ổ nhóm này phân chia mô hình hoạt động thành bộ phận, phòng, tổ; trong đó nhóm người Trung Quốc giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động gồm phụ trách kỹ thuật, hệ thống website, tài khoản ngân hàng, cung cấp công cụ phục vụ hoạt động lừa đảo. Đặc biệt, 2 đối tượng người Việt Nam là Lý Thị Thúy (sinh 2002) và Trần Thị Huyền (sinh năm 1989) đảm nhận việc phiên dịch, chuẩn bị hậu cần, đăng bài tuyển dụng nhân viên trên Telegram, tư vấn tuyển người cho nhóm Trung Quốc. Đối tượng Hà Thị Thuỳ (sinh năm 2001) có nhiệm vụ khởi tạo điện thoại về trạng thái mặc định, rồi cài đặt, đăng nhập tài khoản Viber, Whatsapp, Telegram do đối tượng cầm đầu đã thiết lập và đăng ký. Tiếp đó, Thuỳ cấp điện thoại và data số điện thoại tới nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo.
Phòng Cảnh sát Hình sự làm việc với các đối tượng Nguyễn Thanh Sơn và Trần Thanh Sang. Nguồn: congan.haiphong.gov.vn
Đường dây này sử dụng website đánh bạc trực tuyến https://www.singaporesands.vip và nhiều tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng được cấp kịch bản, máy tính, điện thoại di động, tài khoản Viber, Whatsapp, Telegram cùng hình ảnh nam giới thành đạt để tiếp cận, làm quen với phụ nữ Việt Nam có điều kiện kinh tế. Sau khi tạo lòng tin, chúng dẫn dụ nạn nhân tham gia website đánh bạc trực tuyến, rồi đưa ra thông tin gian dối như “lỗi IP”, “lỗi thuật toán”, “lỗ hổng cá cược” nhờ bị hại “chơi hộ” hưởng tiền chênh lệch. Ban đầu, hệ thống cài đặt cho nạn nhân thắng, rút một khoản tiền nhỏ. Thời điểm nạn nhân tin tưởng chuyển số tiền lớn, hệ thống sẽ khoá tính năng rút tiền với lý do “lỗi hệ thống”, “xác minh tài khoản”, “đóng thuế”, yêu cầu nạn nhân phải nạp thêm tiền.
Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 1/4 đến 7/6/2026, qua sao kê 6 tài khoản ngân hàng liên quan, cơ quan Công an xác định số tiền bị hại chuyển cho nhóm đối tượng lên tới hơn 44,5 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố, tạm giam 44 đối tượng về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Hong Hue
