(TAP) - Công an tỉnh Hưng Yên (Việt Nam) vừa bắt giữ 35 đối tượng liên quan đến đường dây sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc, tổng giao dịch 9.300 tỷ đồng.
Theo thông tin ngày 6/1 của Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ triệt phá thành công chuyên án lừa đảo, đánh bạc qua mạng quy mô lớn. Cơ quan điều ra đồng thời ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Chính Nghĩa (39 tuổi) cùng 34 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đánh bạc trực tuyến. Thời điểm bị lực lượng chức năng đột kích, nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi phạm pháp bằng công nghệ cao. Quá trình khám xét khẩn cấp, công an còn thu giữ 42 chiếc điện thoại di động thông minh, 5 xe ô tô, phong tỏa 125 tài khoản mở tại 16 ngân hàng, 18 thẻ ATM rút tiền với tổng dòng tiền giao dịch lên tới 9.300 tỷ đồng.
Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ 35 đối tượng trong đường dây lừa đảo, đánh bạc trực tuyến. Nguồn: Công an tỉnh Hưng Yên
Kết quả điều tra sơ bộ xác định đường dây này do Nguyễn Chính Nghĩa chủ mưu. Ban đầu, Nghĩa tham gia nhiều hội nhóm kín trên Telegram, Facebook,... mua dữ liệu về thông tin cá nhân, số điện thoại của những cá nhân, đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhà phân phối uy tín khắp cả nước. Để thực hiện thủ đoạn lừa đảo, Nghĩa chỉ đạo đàn em giả danh người mua rồi đặt hàng số lượng rất lớn. Sau đó, nhóm đối tượng tiếp tục giả danh bên bán liên hệ cá nhân, nhà phân phối có nhu cầu mua, chào hàng với giá rẻ hơn thị trường.
Đối tượng Nguyễn Chính Nghĩa tại cơ quan điều tra. Nguồn: Công an tỉnh Hưng Yên
Khi đạt được thỏa thuận, các bị can thuê công ty vận chuyển độc lập đến bốc xếp hàng hoá và yêu cầu phải chụp ảnh gửi cho nhóm. Nghĩa chỉ đạo gửi ảnh này tới người mua, bắt họ chuyển tiền trước qua tài khoản do đối tượng cung cấp. Nhằm che giấu dòng tiền cũng như né tránh cơ quan chức năng phát hiện, nhóm Nghĩa nhận thanh toán tiền qua tài khoản thuê, mượn hoặc chuyển vào tài khoản game bài trực tuyến, tài khoản ngân hàng của cửa hàng bán vàng bạc rồi cho đàn em đến lấy tiền mặt. Lúc nạn nhân hoàn tất việc chuyển tiền, Nghĩa cắt đứt liên lạc, thu hồi toàn bộ tin nhắn hòng xóa chứng cứ.
Các tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ qua quá trình đột kích. Nguồn: Công an tỉnh Hưng Yên
Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2024 đến nay, đường dây do Nghĩa cầm đầu đã lừa đảo rất nhiều nạn nhân, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Ngoài ra, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Nguyễn Chính Nghĩa từng có 2 tiền án về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời là đối tượng bị Công an TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh truy nã. Trong thời gian trốn truy nã, Nghĩa sang Campuchia tiếp tục điều hành hoạt động lừa đảo ở Việt Nam. Gần đây, tình hình biên giới Campuchia bất ổn nên Nghĩa quay lại Việt Nam trú ẩn nhiều nơi.
Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang mở rộng điều tra, truy bắt những nghi can khác.
Mie Duong