(TAP) - Công an tỉnh Hà Tĩnh (Việt Nam) vừa triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia, bắt giữ và triệu tập 36 đối tượng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây này sử dụng 266 tài khoản ngân hàng, giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia hơn 1.000 tỷ đồng. Nguồn: Facebook Công an tỉnh Hà Tĩnh
Theo thông tin do trang facebook Công an tỉnh Hà Tĩnh đăng tải ngày 29/6, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp Công an phường Thủ Dầu Một, Công an phường Chánh Hưng (TP. HCM), Công an tỉnh Lâm Đồng và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an Việt Nam) triệt phá thành công chuyên án liên quan đến đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng.
Trước đó, trong quá trình đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây có dấu hiệu tổ chức rửa tiền với sự tham gia của cả đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam. Từ các tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, huy động 66 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét, bắt giữ và triệu tập 36 đối tượng ở TP. HCM, TP. Hà Nội, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Lâm Đồng và TP. Đà Nẵng. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đường dây do 5 đối tượng mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, gồm: Chang Chia Hsien (SN 1995), Yu Li Hao (SN 1998), Pan Kun Yen (SN 1992), Hsueh Wei Chung (SN 1994), Lin Huy Mei (SN 2001).
Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng đã câu kết một số người Việt Nam tổ chức hoạt động đánh bạc, rửa tiền trên không gian mạng. Các đối tượng tuyển nhiều người đứng tên đăng ký thuê bao di động, mở nhiều tài khoản ngân hàng nhằm tiếp nhận, luân chuyển, thanh toán dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc trực tuyến. Để vận hành hoạt động phạm tội, nhóm này thuê địa điểm tại ba khu chung cư thuộc phường Thủ Dầu Một và phường Chánh Hưng (TP. HCM), bố trí làm nơi điều hành, quản lý, giám sát nhân viên. Nhằm che giấu hành vi, qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động, luân chuyển nhân sự sau khoảng hai tháng; đồng thời sử dụng hàng loạt tài khoản ngân hàng, số điện thoại không trùng khớp thông tin đăng ký.
Các tang vật bị thu giữ trong quá trình khám xét các địa điểm mà nhóm đối tượng hoạt động. Nguồn: Facebook Công an tỉnh Hà Tĩnh
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, đường dây trên sử dụng 266 tài khoản ngân hàng thực hiện hành vi rửa tiền; tổng giá trị giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng chỉ trong hơn hai tháng hoạt động. Khám xét nhiều địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại di động cá nhân, 266 điện thoại, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, thiết bị, vật chứng phục vụ công tác điều tra.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội "Đánh bạc" và "Rửa tiền". Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ.
Hong Han
