TAP News - Trang tin tức hàng đầu dành cho người Việt
tiếng nói người Việt toàn cầu

Việt Nam khởi tố nhóm đối tượng rửa tiền cho đường dây lừa đảo tại Campuchia

Ngày đăng: 29/4/2026

(TAP) - Công an tỉnh Ninh Bình (Việt Nam) vừa khởi tố 8 đối tượng “rửa tiền” cho đường dây lừa đảo tại Campuchia thông qua các tài khoản ngân hàng Việt Nam. 

Theo thông tin ngày 28/4 từ Bộ Công an Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố 8 bị can thường trú ở nhiều tỉnh, thành khác nhau về hành vi “Rửa tiền”; bao gồm: Vũ Huy Anh (22 tuổi); Đoàn Việt Anh (23 tuổi); Nguyễn Hoàng Lập (23 tuổi); Lê Bách Minh (23 tuổi); Lê Bảo Hoàng Minh (23 tuổi), Phạm Đình Phú (22 tuổi); Nguyễn Thị Hồng Thắm (18 tuổi) và Hà Văn Cần (30 tuổi). 

Việt Nam khởi tố nhóm đối tượng rửa tiền cho đường dây lừa đảo tại Campuchia

8 đối tượng trong đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo tại Campuchia. Nguồn: bocongan.gov.vn

Kết quả điều tra sơ bộ xác định, nhóm đối tượng này làm việc cho một tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ở tỉnh Bavet (Campuchia). Thủ đoạn của nhóm đối tượng là mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để công ty lừa đảo tại Campuchia sử dụng thực hiện giao dịch chuyển, nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc doanh thu bất hợp pháp. Sau thời gian xác lập chuyên án, thu thập chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ nhóm 8 bị can ngay khi vừa từ Campuchia trở về Việt Nam. 

Qua quá trình đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra bước đầu ghi nhận có ít nhất 15 nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hàng loạt thủ đoạn khác nhau gồm: Tham gia chương trình góp vốn để hưởng phúc lợi công ty, đổi tiền ngoại tệ nhằm kinh doanh mua bán, giả danh Công an, Cảnh sát nước ngoài lừa đảo du học sinh…Tổng số tiền chuyển đến tài khoản ngân hàng do nhóm đối tượng lừa đảo quản lý là gần 4 tỷ đồng. Ngoài ra, giai đoạn tháng 8/2025 - 11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện khoảng 100 tài khoản cùng tổng giá trị giao dịch lên tới hàng tỷ đồng, tần suất giao dịch cả ngày lẫn đêm. 

Việt Nam khởi tố nhóm đối tượng rửa tiền cho đường dây lừa đảo tại Campuchia

Bộ Công an Việt Nam thông tin về vụ việc. Nguồn: bocongan.gov.vn

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng đúng quy định pháp luật.  

Mie Duong

 

Bài viết liên quan

Thụy Điển siết yêu cầu “hành vi tốt” đối với người xin giấy phép cư trú
12:25 20/07/2026
Di Trú

Thụy Điển siết yêu cầu “hành vi tốt” đối với người xin giấy phép cư trú

Sập bẫy “tự do tài chính”, hàng trăm người mất tiền vì đầu tư tiền ảo
12:22 20/07/2026
Tin Tức

Sập bẫy “tự do tài chính”, hàng trăm người mất tiền vì đầu tư tiền ảo

Giá dầu vượt 90 USD/thùng trước làn sóng giao tranh mới giữa Hoa Kỳ - Iran
10:44 20/07/2026
Tin Tức

Giá dầu vượt 90 USD/thùng trước làn sóng giao tranh mới giữa Hoa Kỳ - Iran

Anh mạnh tay truy quét lao động bất hợp pháp trong ngành logistics
08:17 20/07/2026
Di Trú

Anh mạnh tay truy quét lao động bất hợp pháp trong ngành logistics

Ông Trump đề nghị bổ sung Iran vào dự luật trừng phạt Nga
07:54 20/07/2026
Tin Tức

Ông Trump đề nghị bổ sung Iran vào dự luật trừng phạt Nga

DOS gửi cảnh báo an ninh đến công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài
07:27 20/07/2026
Tin Tức

DOS gửi cảnh báo an ninh đến công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài

Trung Quốc phản đối quy định siết visa nhà báo của Hoa Kỳ
06:45 20/07/2026
Tin Tức

Trung Quốc phản đối quy định siết visa nhà báo của Hoa Kỳ