(TAP) - Công an tỉnh Thanh Hoá (Việt Nam) vừa triệt phá đường đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia quy mô lớn do đối tượng người Trung Quốc điều hành, bắt giữ tổng cộng 118 người thuộc nhiều quốc tịch.
Ngày 21/10, Công an tỉnh Thanh Hóa công bố thông tin về việc triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do Zhao Xuefeng (sinh năm 1987, còn gọi là Đông, quốc tịch Trung Quốc) trực tiếp điều hành. Trước đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện nhóm người nước ngoài thuê toàn bộ khách sạn Văn Hoa (phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa), sinh hoạt khép kín, bố trí người canh gác nghiêm ngặt. Phần lớn từng sinh sống tại Lào, Campuchia, mang nhiều máy tính, thiết bị viễn thông đã qua sử dụng khi nhập cảnh Việt Nam.
Việt Nam bắt giữ 118 người trong đường dây lừa đảo do người xuyên quốc gia. Nguồn: chinhphu.vn
Công an tỉnh Thanh Hoá quyết định phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh. Cơ quan chức năng bắt giữ tổng cộng 118 người, gồm 113 người nước ngoài (74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, 1 người Malaysia, 1 người Myanmar) cùng 5 người Việt Nam. Trong đó bao gồm 18 trường hợp nhập cảnh trái phép và 1 đối tượng đang bị truy nã quốc tế. Ngày 17/10, Công an tỉnh Thanh Hóa, Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng cùng đơn vị nghiệp vụ đột kích khách sạn, thu giữ hàng loạt thiết bị điện tử phục vụ lừa đảo.
Nhiều thủ đoạn lừa đảo được nhóm này thực hiện. Nguồn: chinhphu.vn
Theo cơ quan điều tra, đường dây có hơn 100 thành viên, chia thành 6 phòng ban chuyên trách như lừa đảo, quản lý thiết bị, nhân sự, tài chính, hậu cần, phiên dịch. Mục tiêu mà tổ chức này nhắm đến là nạn nhân ở Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Trung Quốc. Một số kịch bản được sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo bao gồm: dụ dỗ đầu tư ngoại hối, cổ phiếu, tiền điện tử, cá cược thể thao, giả mạo tuyển dụng và giao việc trực tuyến.
Cụ thể, chúng phân chia một nhóm tập trung lừa đảo phụ nữ Đài Loan từ 40 tuổi trở lên, mời đầu tư ngoại hối qua MGX. Cơ quan điều tra bước đầu xác định nhóm trên có 28 người Trung Quốc. Tại Hàn Quốc, đối tượng giả danh nhân viên Công ty Nexuswh Investment phục vụ việc tư vấn cổ phiếu. Riêng phụ nữ Nhật Bản, chúng kết bạn qua mạng xã hội, tạo dựng quan hệ rồi dụ đầu tư tiền điện tử. Nhánh này do người Trung Quốc biệt danh “Đại Lục” điều hành. Nhóm khác phát trực tiếp giải thể thao lôi kéo cá cược ở những trang web dựng sẵn.
Đối với người Ấn Độ sinh sống tại nhiều quốc gia, các đối tượng dùng Facebook giả mạo người giàu, thành đạt để dụ đầu tư. Chúng còn giả danh nhân viên tuyển dụng nhằm thu phí, giao nhiệm vụ trực tuyến có trả thưởng, sau đó dụ nạn nhân nộp thêm tiền. Khi nạn nhân muốn rút tiền hoặc cạn khả năng tài chính, nhóm sẽ cắt đứt liên lạc.
Tính đến ngày 20/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can để điều tra hành vi “Chiếm đoạt tài sản bằng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử” theo Điều 290 và hành vi “Tổ chức, môi giới đưa người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” căn cứ Điều 348 Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ án tiếp tục được điều tra, làm rõ vai trò của từng người.
Thu Phuong
