(TAP) - Công an tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo trên không gian mạng, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân trên cả nước.
Theo thông tin đăng tải trên trang Facebook của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày 11/9, nhóm đối tượng trong đường dây đã mua bán, sử dụng trái phép lượng lớn dữ liệu cá nhân để phân tích thông tin, nhu cầu và tâm lý từng người. Các dữ liệu được thu thập gồm số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng, địa chỉ, nghề nghiệp, lịch sử vay vốn, đầu tư cùng nhiều thông tin khác.
Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng từ dữ liệu cá nhân. Nguồn: Facebook của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Thay vì liên hệ ngẫu nhiên như hình thức trước đây, nhóm lừa đảo dựa trên những thông tin thu thập nhằm lựa chọn cách tiếp cận phù hợp với mỗi trường hợp. Từ đó, các đối tượng xây dựng kịch bản dẫn dụ tinh vi, bám sát đặc điểm, nhu cầu, tâm lý riêng của từng nạn nhân. Thủ đoạn này khiến quá trình tiếp cận trở nên khó nhận biết hơn, làm tăng khả năng nạn nhân tin tưởng và rơi vào bẫy lừa đảo.
Các đối tượng sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân để xây dựng kịch bản cho từng nạn nhân. Nguồn: Facebook của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Cơ quan chức năng cho biết, bằng thủ đoạn tinh vi này, đường dây đã gây ra thiệt hại cực kỳ lớn, tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 1.000 tỷ đồng của hàng nghìn người trên cả nước. Sau khi chiếm đoạt tiền, nhóm đối tượng không rút tiền mặt ngay mà nhanh chóng chia nhỏ, đưa vào hàng trăm tài khoản ngân hàng “rác”, tức các tài khoản không chính chủ. Tiếp đó, số tiền được chuyển đổi sang tiền điện tử như USDT hoặc giao dịch qua ví điện tử quốc tế. Quy trình trung chuyển nhiều lớp nhằm xóa dấu vết dòng tiền, khiến lực lượng chức năng gặp khó khăn trong quá trình điều tra và phong tỏa tài sản.
Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh cùng đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đang xử lý đường dây theo quy định pháp luật.
Thien An
