(TAP) - Trong một chiến dịch phối hợp chặt chẽ, lực lượng chức năng Việt Nam vừa triệt phá thành công một đường dây có tổ chức, chuyên phát hành, quảng bá các dự án đầu tư tiền ảo đa cấp nhằm chiếm đoạt tài sản. Nhóm đối tượng này đã huy động số tiền lên tới 7,86 triệu USD (tương đương khoảng 200 tỷ đồng) từ hơn 3.000 nhà đầu tư từ năm 2022 đến nay.
Đặng Quốc Thắng tại buổi giới thiệu dự án Naga Kingdom. Nguồn: Cổng thông tin Công an tỉnh Thành phố Hà Nội
Theo thông tin từ Cổng thông tin Công an tỉnh Thành phố Hà Nội ngày 21/8, sự việc được phanh phui sau quá trình điều tra phối hợp chặt chẽ giữa Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hà Nội (Việt Nam). 3 nghi can chính trong vụ án bao gồm Đặng Quốc Thắng (SN 1986, trú tại Hà Nội) - Đầu mối, chủ mưu; Ngô Khắc Trung (SN 1991, trú tại tỉnh Thanh Hóa) - Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TNHH Maxx Group Việt Nam, cấp dưới của Thắng; Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, trú tại tỉnh Ninh Bình) - Chủ dự án "Game Naga Kingdom".
Theo kết quả điều tra, trước đó, Đặng Quốc Thắng thành lập Công ty Maxx Group làm vỏ bọc để quảng bá, giới thiệu các dự án tiền ảo. Hai dự án chính do nhóm này vận hành là “Wingstep” và “Game Naga Kingdom”. Với mỗi dự án, Thắng thỏa thuận hưởng phần trăm hoa hồng rất cao từ 5% đến 50% số tiền huy động từ các nhà đầu tư. Để mở rộng phạm vi hoạt động, Thắng sử dụng Ngô Khắc Trung làm cấp dưới trực tiếp thực hiện công việc quảng bá, thu hút vốn đầu tư.
Các đối tượng bị khởi tố: Nguyễn Thành Lộc, Ngô Khắc Trung, Đặng Quốc Thắng (từ trái sang phải). Nguồn: Cổng thông tin Công an tỉnh Thành phố Hà Nội
Cụ thể, ở dự án Wingstep, các đối tượng yêu cầu nhà đầu tư tải ứng dụng trên website “moiza.io”, nạp đồng tiền ảo BUSD (1 BUSD tương đương 1 USD) vào tài khoản, sau đó mua giày NFT mức giá từ 100 đến 1.200 USD/đôi. Nhà đầu tư sẽ nhận phần thưởng hàng ngày bằng đồng WST khi thực hiện hai thao tác: bật ứng dụng và tiến hành các hoạt động vận động như đi bộ hoặc chạy. Số token WST kiếm được có thể quy đổi ra đồng BUSD, tạo thành lợi nhuận cho người tham gia. Thắng cùng đồng bọn quảng cáo đây là dự án đến từ Hàn Quốc, mang lại lợi nhuận cao, lâu dài. Để khuyến khích phát triển mạng lưới, nhóm đối tượng thiết kế cơ chế hoa hồng đa cấp: hưởng 5% số tiền đầu tư của F1 và 3% của F2. Tổng cộng khoảng 50 nhà đầu tư đã nộp khoảng 300.000 USD (tương đương 7,2 tỷ đồng) trước khi dự án ngừng thanh khoản vào tháng 8/2022, khiến mọi số tiền đều không thể rút ra và bị chiếm đoạt toàn bộ.
Song song đó, dự án Game Naga Kingdom cũng triển khai với thủ đoạn tương tự. Các đối tượng dụ dỗ người tham gia mua các NFT nhân vật game (gọi là “Linh thú”) như Monkey, Chicken, Dog, Pig,… có giá cực kỳ cao, từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng (trong đó, NFT Lợn có giá lên tới 400 triệu đồng). Sau khi mua, nhà đầu tư chơi game để kiếm tiền thưởng là đồng ảo “Maga” rồi chuyển đổi về BUSD. Dự án này do Đặng Quốc Thắng liên kết Nguyễn Thành Lộc để quảng bá. Các đối tượng hứa hẹn mức lợi nhuận 5-8%/tháng và chế độ hoa hồng giới thiệu lên đến 10% (5% cho F1, 3% cho F2, 2% cho F3). Nhờ chiêu thức hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn, Wingstep thu hút gần 50 nhà đầu tư "rót" vào đây số tiền lên tới 7,2 tỷ đồng (300.000 USD). Đáng nói, chỉ vỏn vẹn sau 4 tháng hoạt động (từ 05/2022 đến 08/2022), dự án đột ngột "bốc hơi", ngừng hoàn trả cả vốn lẫn lãi cho nhà đầu tư, toàn bộ số tiền đầu tư khổng lồ bị chiếm đoạt trắng trợn.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận tất cả dự án đều không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Họ cố tình đưa ra thông tin gian dối về tính an toàn, khả năng sinh lời cao và tốc độ thu hồi vốn nhanh lừa người tham gia. Trên thực tế, các dự án chỉ vận hành trong một thời gian ngắn trước khi dừng đột ngột, khiến nhà đầu tư không thể rút tiền, mất trắng. Căn cứ vào tài liệu thu thập, ngày 01/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam đối Đặng Quốc Thắng, Nguyễn Thành Lộc, Ngô Khắc Trung về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Ảnh minh họa. Nguồn: Jiri Hera (Canva)
Công an Thành phố Hà Nội đề nghị nạn nhân tham gia các dự án của Đặng Quốc Thắng cùng đồng bọn liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (Đ/c Đoàn Văn Bằng - SĐT: 0904.635.467) hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Đ/c Nguyễn Hồng Tiến: 0902.136.588) để giải quyết theo quy định pháp luật.
Hoang Nam