(TAP) - Mới đây, Công an thành phố Đà Nẵng (Việt Nam) bắt giữ 35 đối tượng trong đường dây mua bán tài khoản ngân hàng trái phép, tiếp tay cho các ổ nhóm tội phạm lừa đảo tại Campuchia. Quá trình điều tra phát hiện hàng trăm tài khoản ngân hàng, với tổng giá trị giao dịch hàng ngàn tỷ đồng.
Theo thông tin ngày 17/1 của Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát Kinh tế vừa triệt phá chuyên án, bắt giữ 35 đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng liên quan đến các đường dây hoạt động lừa đảo ở Campuchia. Cơ quan công an xác định, thời gian qua, nhiều ổ nhóm tội phạm thường xuyên sử dụng những tài khoản ngân hàng “ảo”, không chính chủ mua do đường dây này cung cấp để nhận tiền lừa đảo từ bị hại. Sau đó, dòng tiền tiếp tục được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng “ảo” khác nhau, nhằm che giấu nguồn gốc gây khó khăn với công tác điều tra, truy vết.
Danh sách 35 đối tượng. Nguồn: Facebook (Công an thành phố Đà Nẵng)
Đáng chú ý, mặc dù Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã áp dụng quy định bắt buộc xác nhận sinh trắc học, nhóm đối tượng vẫn sử dụng thiết bị điện tử, ứng dụng bẻ khóa đánh lừa hệ thống xác nhận. Quá trình kiểm tra dòng tiền, tổ công tác phát hiện hàng trăm tài khoản có tổng giá trị giao dịch lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Trong khi tần suất giao dịch thực hiện liên tục cả ngày lẫn đêm, không ghi rõ nội dung chuyển khoản, nhưng nhiều ngân hàng lại không cảnh báo rủi ro, thậm chí không phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra.
Công an Đà Nẵng đã bắt giữ 35 đối tượng trong đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho các ổ nhóm lừa đảo tại Campuchia. Nguồn: Facebook (Công an thành phố Đà Nẵng)
Với quyết tâm cao độ nhằm triệt xóa tận gốc tình trạng mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản, tiếp tay cho tội phạm lừa đảo, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã đấu tranh thành công chuyên án trên. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Cơ quan công an nhận định việc bán, cho thuê, cho mượn tài khoản là vi phạm pháp luật vì trực tiếp tiếp tay tội phạm lừa đảo. Công an kêu gọi những cá nhân đang thực hiện hành vi này phải chấm dứt ngay lập tức. Đối với trường hợp trót cung cấp tài khoản, cần sớm ra trình diện, làm việc để được hướng dẫn giải quyết.
Mie Duong