(TAP) - Cơ quan chức năng Campuchia vừa thông báo đã bắt giữ và bàn giao Chen Zhi - Chủ tịch Prince Holding Group cho phía Trung Quốc dẫn độ về nước, để điều tra về cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.
Theo thông cáo ngày 7/1 của Bộ Nội vụ Campuchia, trong khuôn khổ hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, chính quyền Campuchia bắt giữ 3 công dân Trung Quốc gồm: Chen Zhi, Xu Ji Liang, Shao Ji Hui và dẫn độ họ về Trung Quốc. Bộ Nội vụ Campuchia cho biết: “Chiến dịch được thực hiện vào ngày 6/1/2026, sau nhiều tháng hợp tác điều tra chung giữa cơ quan chức năng Campuchia - Trung Quốc” và xác nhận ông Chen Zhi đã bị tước quốc tịch Campuchia hồi tháng 12/2025.
Ông Chen Zhi vừa bị bắt giữ và dẫn độ về Trung Quốc. Nguồn: Prince Holding Group
Nội dung thông cáo không đề cập đến các cáo buộc hình sự đối với Chen Zhi. Song Bộ Nội vụ Campuchia khẳng định việc dẫn độ được tiến hành phù hợp yêu cầu từ cơ quan chức năng Trung Quốc. Hiện phía Bắc Kinh cũng như Prince Holding Group chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về vụ việc.
Thông cáo của Bộ Nội vụ Campuchia. Nguồn: interior.gov.kh
Theo thông tin trên website Prince Holding Group, Chen Zhi (37 tuổi) hay Vincent là công dân gốc Trung Quốc mang quốc tịch Campuchia. Năm 2015, Chen Zhi sáng lập và điều hành Prince Holding Group - Tập đoàn đa quốc gia đặt trụ sở chính tại Campuchia. Chen Zhi trở thành một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn khi triển khai nhiều chương trình cấp học bổng, từ thiện ở Campuchia. Năm 2020, ông Chen Zhi còn được Chính phủ Campuchia trao danh hiệu Neak Oknha cao quý dành tặng cá nhân đóng góp lớn cho quốc gia.
Chính phủ Campuchia trao tặng Neak Oknha cho Chen Zhi. Nguồn: oknha.news
Vừa qua, vào ngày 14/10/2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố bản cáo trạng truy tố ông Chen Zhi, Prince Holding Group cùng loạt cận sự. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc ông Chen Zhi thông qua Prince Holding Group đã điều hành một đế chế tội phạm xuyên quốc gia, vận hành mạng lưới khu phức hợp khép kín, nơi giam cầm, tra tấn, cưỡng ép hàng nghìn lao động làm nhiều vụ gian lận đầu tư, chiếm đoạt tài sản. Cuộc điều tra xác định Prince Group hoạt động ở hơn 30 quốc gia dưới “vỏ bọc” là doanh nghiệp hơn pháp về bất động sản, ngân hàng, tài chính, dịch vụ tiêu dùng nhưng thực chất để rửa tiền thu lợi bất chính bằng dịch vụ cờ bạc, khai thác tiền mã hoá. Ngoài ra, Prince Holding Group còn mua bán, ép buộc lao động thực hiện lừa đảo trực tuyến nhằm phục vụ kế hoạch trên.
Sơ đồ hoạt động của đế chế do ông Chen Zhi đứng đầu. Nguồn: U.S Department of the Treasury
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tiến hành tịch thu khoảng hơn 127.000 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD của Chen Zhi. Đây là vụ tịch thu tài sản lớn nhất lịch sử mà cơ quan này thực hiện. Cùng thời điểm, Chính phủ Vương quốc Anh ra lệnh đóng băng tài sản do Chen Zhi sở hữu tại London gồm biệt thự, tòa nhà văn phòng, tài khoản ngân hàng,... Phía Singapore, Đài Loan, Hồng Kông đồng loạt mở chiến dịch điều tra, thu hồi khối tài sản lên tới 600 triệu USD.
Đến ngày 11/11/2025, Prince Holding Group lần đầu lên tiếng phủ nhận các cáo buộc xoay quanh việc ông Chen Zhi điều hành đế chế lừa đảo trực tuyến, đồng thời khẳng định không liên quan tới bất cứ hành vi phi pháp nào. Phía Tập đoàn cho rằng: “Những cáo buộc gần đây là vô căn cứ, dường như để biện minh vụ tịch thu trái phép tài sản hàng tỷ USD”. Ngoài ra, Prince Group thông báo đã mời đội ngũ luật sư hàng đầu theo đuổi quá trình pháp lý.
Mie Duong