(TAP) - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động dưới vỏ bọc “hệ sinh thái công nghệ” và tiền ảo Xintel. Nhóm đối tượng đã lôi kéo hơn 42.000 người tham gia trên toàn quốc, qua đó chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 400 tỷ đồng.
Gần 50 đối tượng có liên quan được triệu tập về Công an Thanh Hóa phục vụ công tác điều tra. Nguồn: Facebook thông tin chính phủ
Theo thông tin từ trang Facebook Thông tin chính phủ Việt Nam ngày 15/3, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đường dây này do Nguyễn Băng Thảo (SN 1990, thường trú tại phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; hiện cư trú tại phường Tân Sơn Nhất, TP. HCM) cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo, điều hành. “Hệ sinh thái” do Thảo xây dựng gồm nhiều doanh nghiệp, bao gồm cả Công ty TNHH Pi Gaming, Công ty LNP Solution.
Năm 2024, dưới sự điều hành của Thảo, Công ty TNHH Pi Gaming triển khai dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (gọi tắt là Xintel) cùng tên miền đăng ký xintel.vn. Dự án thiết lập mạng xã hội với mục đích xây dựng nền tảng để người dùng trao đổi, chia sẻ thông tin về du lịch. Tuy nhiên, lợi dụng giấy phép này, Thảo cùng các đối tượng liên quan tổ chức bộ máy hoạt động lừa đảo theo mô hình phân cấp, giao nhiệm vụ, chức danh cụ thể cho từng thành viên. Trong đó, Thảo giữ vai trò Chủ tịch.
Nguyễn Băng Thảo - đối tượng trực tiếp chỉ đạo, điều hành khai nhận tại cơ quan điều tra. Nguồn: Facebook thông tin chính phủ
Tiếp đến, nhằm thu hút, đánh lừa nhà đầu tư, các đối tượng sử dụng giấy phép của dự án Xintel làm vỏ bọc, quảng bá một loại tiền ảo mang tên Xin, giới thiệu có khả năng sinh lời “cực khủng”. Đồng thời, chúng xây dựng nhiều nền tảng hệ sinh thái như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL,… tự phát hành 12 tỷ token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain, kêu gọi, huy động vốn từ nhà đầu tư, bất chấp việc loại tiền ảo này không được pháp luật Việt Nam công nhận. Để tăng độ tin cậy, né tránh rủi ro pháp lý, các đối tượng còn thuê người làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Xintel ở Hong Kong (Trung Quốc), rồi quảng bá đây là đơn vị vận hành dự án mạng xã hội Xintel, đồng tiền ảo Xin.
Các đối tượng Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Tuấn Dũng (từ trái sang phải) cùng tang vật liên quan đến vụ án. Nguồn: Facebook thông tin chính phủ
Ban chuyên án xác định hệ thống này có hơn 42.000 tài khoản người tham gia trên toàn quốc, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 18 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.
Van Doan