(TAP) - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 4 bị can liên quan đến dự án tiền ảo Gemholic với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 39 tỉ đồng. Nhóm đối tượng dựng lên sàn giao dịch tiền số, phát hành đồng tiền ảo GEMS để kêu gọi đầu tư, sau đó đánh sập hệ thống và chiếm đoạt toàn bộ tài sản của các nhà đầu tư.
Website Gemholic.world do các đối tượng lập để quảng bá dự án tiền ảo Gemholic. Nguồn: mps.gov.vn
Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 1/1, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá chuyên án lừa đảo sử dụng công nghệ cao liên quan đến dự án tiền ảo mang tên Gemholic, với số tiền chiếm đoạt trên 39 tỉ đồng. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm người dựng lên dự án tiền ảo Gemholic, lập website Gemholic.world, phát hành đồng tiền ảo GEMS tại nền tảng blockchain. Những đối tượng quảng bá đây là sàn giao dịch tiền số phi tập trung (DEX), chợ giao dịch, nền tảng khai thác NFT nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Nhóm này sử dụng mạng xã hội, nền tảng X (Twitter), Telegram cùng nhiều cộng đồng tiền số lớn để quảng cáo, kêu gọi đầu tư. Từ ngày 3 đến ngày 5/4/2023, nhóm này tổ chức mở bán công khai đồng GEMS, huy động được tổng cộng 921 ETH, tương đương hơn 39,1 tỷ đồng, vượt xa mức vốn kêu gọi ban đầu. Sau khi nhà đầu tư chuyển tiền, nhóm đối tượng cố tình làm gián đoạn, đình chỉ dự án, tiếp đó đánh sập website, xóa tên miền và hệ thống máy chủ, khiến người góp vốn không thể truy cập, rút tiền, qua đó chiếm đoạt toàn bộ số tài sản trên.
Số tiền chiếm đoạt được chia nhỏ qua hàng chục ví điện tử, chuyển tới nhiều sàn trung gian nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức hóa, sử dụng vào mục đích cá nhân. Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 22/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng đồng loạt triển khai biện pháp nghiệp vụ, triệt phá chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng liên quan. Đến ngày 30/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, đã khởi tố bị can đối với 4 đối tượng liên quan đến đường lừa đảo trên gồm: Đỗ Trung Anh, Lê Đức Tiến, Nguyễn Thị Hải Hiền và Phạm Tiền Minh Đức, về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự.
Các đối tượng liên quan trong vụ lừa đảo dự án tiền ảo Gemholic. Nguồn: mps.gov.vn
Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại đã đầu tư vào dự án Gemholic, mua đồng tiền ảo GEMS, chuyển tiền bằng ETH nhưng chưa được hoàn trả, khẩn trương liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng (điều tra viên Nguyễn Nhật Tân, số điện thoại 0977.345.586) nhằm phối hợp giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp đúng quy định của pháp luật.
Hoang Thien