(TAP) - Công an tỉnh Thanh Hoá (Việt Nam) vừa bắt giữ một người quốc tịch Trung Quốc tên Xiang Guoquan cùng 2 đồng phạm để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn lập ra ứng dụng bán hàng trực tuyến Merry Trade rồi kêu gọi đầu tư sinh lời, nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Theo thông tin ngày 30/3 từ Công an tỉnh Thanh Hoá, Phòng Cảnh sát hình sự vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Xiang Guoquan (43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, tên thường gọi là Sky); Võ Tấn Hiệp (30 tuổi, trú Thành phố Đà Nẵng); Trần Việt Huy (38 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hoà) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, Xiang Guoquan là đối tượng cầm đầu, trực tiếp điều hành đường dây lừa đảo dưới danh nghĩa sàn thương mại điện tử kết hợp đầu tư sinh lời tên “Merry Trade”.
Các đối tượng Xiang Guoquan, Trần Việt Huy, Võ Tấn Hiệp (từ trái sang phải). Nguồn: conganthanhhoa.gov.vn
Cụ thể, khoảng tháng 3/2025, Xiang Guoquan gặp gỡ Võ Tấn Hiệp và Trần Việt Huy bàn bạc, thống nhất mở sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) “Merry Trade” ở thị trường Việt Nam rồi tiến hành lập ứng dụng (app) mua bán hàng trực tuyến Merry Trade trên điện thoại. Ngoài ra, các đối tượng còn thành lập Công ty TNHH Merry Global (Đà Nẵng), do Trần Việt Huy làm Giám đốc. Tiếp đến, nhóm đối tượng tổ chức hàng loạt buổi hội thảo tại khách sạn sang trọng thuộc nhiều địa phương, tự xưng “Leader” quảng bá tiềm năng của TMĐT và hứa hẹn mức lợi nhuận cao. Với số vốn điều lệ ảo lên tới 10 tỷ đồng cùng vị trí đặt trụ sở đắc địa, nhóm bị can đã tạo ra vỏ bọc một doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh thu hút nhà đầu tư tin tưởng nạp tiền (USDT) để quy đổi thành “điểm” ở ứng dụng Merry Trade.
Đối tượng Xiang Guoquan quốc tịch Trung Quốc tại cơ quan điều tra. Nguồn: conganthanhhoa.gov.vn
Tuy nhiên, Merry Trade thực chất chỉ là hệ thống số liệu ảo được nhóm Xiang Guoquan tự vận hành. Vì vậy, số điểm trên không có giá trị thực tế. Ngoài ra, Công ty TNHH Merry Global chưa từng đăng ký hoạt động thương mại điện tử đúng quy định. Đồng thời, Website htttps://app.khptdn.com hoạt động dưới tên miền quốc tế cũng không thực hiện thủ tục pháp lý tại Việt Nam.
Do đó, giai đoạn đầu, nhóm đối tượng cho phép nạn nhân rút lượng nhỏ tiền mặt nhằm củng cố niềm tin. Song, lúc nạn nhân nạp khoản tiền lớn, chúng lập tức viện lý do “nâng cấp hệ thống” hoặc “lỗi kỹ thuật” rồi khóa tài khoản, chiếm đoạt tài sản. Hơn nữa, nhằm che giấu hành vi phạm tội, Xiang Guoquan cùng đồng phạm sử dụng ví điện tử quốc tế, tên miền nước ngoài, xóa sạch dữ liệu hội nhóm Zalo ngay sau khi chiếm đoạt tiền. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025, nhóm đối tượng lừa đảo hàng nghìn nạn nhân khắp cả nước, chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng.
Các tang vật liên quan đến hành vi phạm pháp. Nguồn: conganthanhhoa.gov.vn
Dù vậy, cơ quan điều tra Việt Nam đã thu thập đầy đủ chứng cứ, làm rõ vai trò từng người trong đường dây. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
Mie Duong