(TAP) - Hơn 814 tỷ đồng “tiền bẩn” được luân chuyển qua hàng loạt tài khoản ngân hàng của người Việt để tiếp tay cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia. Từ một chiêu trò livestream cào vé số trúng thưởng giả, Công an tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) đã lần theo dòng tiền, bóc gỡ hai đường dây rửa tiền quy mô lớn do các đối tượng người Trung Quốc điều hành.
Triệt phá 2 đường dây rửa tiền tiếp tay lừa đảo xuyên quốc gia. Nguồn: Facebook của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Theo thông tin đăng tải tại trang facebook Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an Việt Nam ngày 13/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) phát hiện một đường dây lừa đảo sử dụng Facebook livestream cào vé số trúng thưởng giả. Các đối tượng dựng cảnh trúng thưởng nhằm tạo lòng tin, rồi yêu cầu người xem nộp nhiều khoản phí nhận giải rồi chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân trên cả nước, trong đó có trường hợp mất hơn 637 triệu đồng.
Từ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố 5 bị can tham gia nhận và luân chuyển dòng tiền gồm: Nguyễn Văn Ngọc (SN 1997, trú xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Tiễn Long (SN 1994), Tạ Vũ Minh Duy (SN 1994), Trần Trịnh Anh Tuấn (SN 2000) cùng trú tỉnh Tây Ninh và Nguyễn Hữu Nhân (SN 2000, trú phường An Ninh, tỉnh Tây Ninh).
Tang vật thu giữ. Nguồn: Facebook của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Quá trình mở rộng chuyên án cho thấy, đường dây lừa đảo do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Bavet (Campuchia). Để hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt, nhóm này thuê người Việt Nam mở nhiều tài khoản ngân hàng, thực hiện việc tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền qua nhiều lớp nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Riêng 5 bị can đã thực hiện hàng loạt giao dịch rửa tiền có tổng giá trị hơn 14 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp đơn vị nghiệp vụ triệt phá thêm hai đường dây rửa tiền quy mô lớn, xác định tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp lên tới hơn 814 tỷ đồng.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác trước những thông báo trúng thưởng hoặc livestream tặng quà trên mạng xã hội; tuyệt đối không chuyển tiền hay nộp bất kỳ khoản phí nào theo yêu cầu của người lạ. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc trở thành nạn nhân, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ và xử lý theo quy định.
Thanh Toan
