(TAP) - Công an tỉnh Lào Cai (Việt Nam) vừa bắt giữ 3 đối tượng đã tiếp tay, tham gia rửa tiền gần 48 tỷ đồng cho đường dây lừa đảo trực tuyến ở Trung Quốc; qua đó thu lợi bất chính hơn 125 triệu đồng.
Theo thông tin ngày 22/6 từ Bộ Công an Việt Nam, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Lào Cai) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vương Văn Minh (51 tuổi), Lý Trung Nguyên (21 tuổi), Bàn Thị Lứu (21 tuổi) để điều tra về tội “Rửa tiền”. Kết quả điều tra sơ bộ xác định, đầu tháng 4/2026, trong thời gian sang Trung Quốc, Bàn Thị Lứu quen biết 1 người đàn ông Trung Quốc có biệt danh “07 ngón”. Người này thuê Lứu tìm người Việt Nam cho thuê tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa dòng tiền do các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến chiếm đoạt.
Các đối tượng gồm Bàn Thị Lứu, Vương Văn Minh, Lý Trung Nguyên (từ trái sang phải). Nguồn: bocongan.gov.vn
Thủ đoạn của nhóm đối tượng lừa đảo là sử dụng hình thức livestream trên Facebook quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giải thưởng được quảng cáo lên đến hàng tỷ đồng. Khi dụ dỗ người chơi mua thẻ cào và thông báo “trúng thưởng”, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để nhận thưởng, sau đó liên tục đưa ra nhiều lý do nhằm buộc nạn nhân chuyển thêm tiền. Đến thời điểm nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, nhóm này sẽ chiếm đoạt toàn bộ số tiền rồi cắt đứt liên lạc.
Toàn bộ dòng tiền chiếm đoạt được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam và sử dụng để mua tiền kỹ thuật số USDT hòng che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Theo thỏa thuận, người cho thuê tài khoản ngân hàng nhận thù lao 120 USD/ngày (hơn 3 triệu đồng). Trong khi người môi giới sẽ hưởng thêm 20 USD/ngày (hơn 500.000 đồng) với mỗi trường hợp giới thiệu thành công.
Khoảng giữa tháng 4/2026, Lứu đã lôi kéo Lý Trung Nguyên tham gia. Mặc dù nhận thức đây là hoạt động rửa tiền cho người Trung Quốc nhưng vì hám lợi, Nguyên vẫn đồng ý. Đến ngày 21/4, Nguyên tiếp tục dụ dỗ Vương Văn Minh gia nhập với mức tiền công 2 triệu đồng/ngày. Đối tượng này hiểu rõ nguồn tiền chuyển qua các tài khoản hoàn toàn bất hợp pháp, Minh cũng đồng ý sang Trung Quốc thực hiện hành vi phạm tội.
Nhóm nghi phạm đã giúp các đối tượng người Trung Quốc hợp pháp hoá 47,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 125 triệu đồng. Nguồn: bocongan.gov.vn
Cơ quan điều tra cho biết, từ ngày 28/4 - 31/5/2026, 3 nghi phạm trên giúp các đối tượng người Trung Quốc hợp pháp hóa gần 47,8 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sau đó được dùng để mua tiền kỹ thuật số USDT và chuyển đến ví điện tử theo chỉ định của đối tượng cầm đầu. Qua hoạt động phạm tội, nhóm nghi phạm đã thu lợi bất chính hơn 125 triệu đồng.
Mie Duong
