(TAP) - “Tuan Tran” (48 tuổi) - Giám đốc thông tin Công ty Cổ phần Fowler (Fowler Holding Company) vừa bị cơ quan thực thi pháp luật Quận Cleveland (Oklahoma) bắt giữ vì nhiều tội danh liên quan đến tham ô, nhận hối lộ.
Tài liệu công bố bởi Phòng Điều tra Hình sự (Criminal Investigation Division) thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Cleveland (Cleveland County Sheriff's Office) ngày 29/4 vừa qua (giờ địa phương) cho biết, thời điểm bị bắt giữ (22/4), Tuan Tran đảm nhận vai trò Giám đốc Thông tin của Công ty Cổ phần Fowler. Đây là doanh nghiệp có trụ sở tại thành phố Norman (bang Oklahoma) chuyên phân phối các loại ô tô mang thương hiệu Toyota, Honda, Jeep, KIA,…
Theo các thám tử, Tuan Tran sống tại Quận Cleveland, đã làm việc tại Fowler hơn 15 năm, chịu trách nhiệm về nhiều hoạt động liên quan đến thao tác công nghệ thông tin, bao gồm: Thu mua, sắp xếp hồ sơ và liên lạc với các nhà cung cấp. Thẩm quyền này cho phép Tuan can thiệp vào giao dịch tài chính của doanh nghiệp.
Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Cleveland thông tin về vụ việc (Nguồn: Cleveland County Sheriff's Office)
Vào tháng 10 năm ngoái, những bất thường trên bị giới lãnh đạo Fowler ghi nhận và phát hiện có liên quan đến Tuan. Ngay lập tức, Công ty đã liên hệ tìm kiếm sự can thiệp của cơ quan thực thi pháp luật.
Sau quá trình điều tra kéo dài gần 06 tháng, cảnh sát phát hiện Tuan đã biển thủ số tiền lên tới 150.000 USD bằng nhiều thủ đoạn, phương thức khác nhau. Cụ thể, đối tượng này sử dụng thẻ tín dụng do Công ty phát hành cho mục đích cá nhân, kiếm được hơn 83.000 USD thông qua hơn 500 giao dịch. Ngoài ra, Tuan còn nghĩ ra “hệ thống giảm giá” (rebate system) áp dụng với các nhà cung cấp, đảm bảo tài khoản cá nhân của anh sẽ được hoàn lại tiền khi thực hiện hàng mua cho doanh nghiệp.
Chưa dừng lại ở đó, đối tượng còn lợi dụng tài nguyên doanh nghiệp (tệp dữ liệu khách hàng và đối tác) để thiết lập mối quan hệ cho bản thân cũng như gia đình. Ngoài ra, người đàn ông này còn nhận được phí lót tay từ các công ty có ký kết hợp đồng với Fowler. Ước tính tổng số tiền đã vượt quá 50.000 USD.
Với những hành vi nêu trên, Giám đốc thông tin Công ty Cổ phần Fowler bị sa thải và giam giữ tại Trung tâm giam giữ Quận Cleveland (Cleveland County Detention Center). Phí bảo lãnh anh ta dự kiến là 20.000 USD.
Vụ việc vẫn đang được tiến hành, điều tra làm rõ
Duc Antony
