(TAP) - Từ những lời mời gọi sở hữu kỳ nghỉ với cam kết sinh lời hấp dẫn, các đối tượng đã dựng lên một kịch bản lừa đảo tinh vi, từng bước đưa nhiều khách hàng rơi vào bẫy, chiếm đoạt gần 900 tỷ đồng. Vụ án tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam đang được Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra.
Đối tượng Nguyễn Danh Thành (áo đen) và đối tượng Đinh Sơn Hải. Nguồn: bocongan.gov.vn
Dẫn thông tin đăng tải ngày 7/7 trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an Việt Nam, đây là một trong những vụ án lừa đảo kỳ nghỉ có quy mô đặc biệt lớn được phát hiện thời gian gần đây. Trước đó, qua công tác nắm tình hình và thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an TP. Hồ Chí Minh đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam tại số 05 Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa), số 40A - 40B Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất) và số 343 Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành). Kết quả điều tra bước đầu cho thấy doanh nghiệp này có dấu hiệu tổ chức hoạt động lừa đảo thông qua việc chào bán các "hợp đồng kỳ nghỉ".
Theo cơ quan điều tra, nhân viên công ty thiết lập một quy trình khép kín, từ tìm kiếm khách hàng, tổ chức hội thảo, đưa ra thông tin sai lệch về quyền lợi và giá trị đầu tư, đến ký kết hợp đồng. Sau khi khách hàng thanh toán, nhóm này tiếp tục sử dụng nhiều chiêu thức thuyết phục họ góp thêm tiền kèm lời hứa nâng cấp gói dịch vụ, gia tăng lợi nhuận hoặc mở rộng quyền lợi. Bước đầu, cơ quan công an xác định, nhóm đối tượng ký kết gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ và chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 người về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong đó, Nguyễn Danh Thành là đối tượng cầm đầu, trực tiếp xây dựng kịch bản bán hàng; còn Đinh Sơn Hải - Giám đốc Kinh doanh, phụ trách tổ chức triển khai và điều hành hoạt động của nhóm quản lý. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng phong tỏa tài sản, ngăn chặn giao dịch liên quan có tổng giá trị khoảng 130 tỷ đồng nhằm phục vụ công tác điều tra; tạo điều kiện thu hồi tài sản để bảo đảm quyền lợi cho các nạn nhân.
Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam. Nguồn: bocongan.gov.vn
Công an TP. Hồ Chí Minh đề nghị những cá nhân ký hợp đồng cùng Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam hoặc từng được mời tham gia chương trình đầu tư theo phương thức tương tự chủ động liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra cung cấp thông tin, tài liệu, góp phần phục vụ quá trình điều tra và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp. Đồng thời, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác những lời mời gọi đầu tư nghỉ dưỡng với cam kết lợi nhuận cao hoặc hoàn vốn nhanh. Trước khi ký kết hợp đồng hay chuyển tiền, người dân cần kiểm tra kỹ tính pháp lý, năng lực hoạt động của doanh nghiệp và thận trọng trước những cam kết sinh lời thiếu cơ sở, tránh trở thành nạn nhân bị lừa đảo.
Các đối tượng tại cơ quan Công an. Nguồn: bocongan.gov.vn
Thanh Hieu
