(TAP) - Công an TP. Hà Nội (Việt Nam) đã khởi tố 21 vụ án hình sự liên quan đến sai phạm tại 23 doanh nghiệp kinh doanh thẻ sở hữu kỳ nghỉ, đồng thời khởi tố 187 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong khi đó, Công an TP. Hồ Chí Minh cũng đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến đường dây bán gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.
Khởi tố 187 bị can trong vụ lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ, chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng. Nguồn: Facebook Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Theo thông tin đăng tải ngày 17/6 trên trang Facebook của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an Việt Nam, kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng của gần 500 bị hại trên cả nước. Cơ quan điều tra xác định, những người này đã xây dựng một hệ thống doanh nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, hình thành một "hệ sinh thái" khép kín nhằm tạo vỏ bọc hoạt động hợp pháp. Thông qua mạng lưới công ty, các đối tượng liên tục tiếp cận, dẫn dụ khách hàng tham gia chương trình sở hữu kỳ nghỉ; sau đó sử dụng nhiều chiêu thức để buộc nạn nhân tiếp tục đóng thêm tiền hoặc ký kết hợp đồng phát sinh, từng bước chiếm đoạt tài sản.
Cùng thời điểm, sau quá trình xác minh, lập chuyên án đấu tranh, sáng ngày 17/6, Công an TP. Hồ Chí Minh đã đồng loạt khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến một đường dây kinh doanh gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo. Theo cơ quan chức năng, nhóm đối tượng thường nhắm tới người cao tuổi hoặc những khách hàng có nhu cầu đầu tư, sử dụng các cam kết hấp dẫn bao gồm: bảo đảm lợi nhuận, hỗ trợ bán lại thẻ nghỉ dưỡng giá cao hơn giá mua hoặc cho thuê để tạo nguồn thu ổn định… Tuy nhiên, những cam kết đó chỉ là chiêu thức nhằm tạo lòng tin, thúc đẩy khách hàng tiếp tục chuyển tiền.
Cơ quan chức năng xác định, nhiều doanh nghiệp trong đường dây không thực hiện hoạt động kinh doanh như nội dung đã quảng bá. Trên thực tế, không có các giao dịch mua bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê kỳ nghỉ được triển khai như cam kết với khách hàng. Các khoản lợi nhuận chủ yếu được sử dụng để duy trì hoạt động của hệ thống và phục vụ mục đích chiếm đoạt tài sản.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan; đồng thời rà soát thêm các bị hại, xử lý vụ án đúng quy định pháp luật.
Cơ quan công an lấy lời khai từ các bị can liên quan đến vụ án. Nguồn: Facebook Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Thanh An
