(TAP) - Hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu trị giá hơn 500 tỷ đồng đã âm thầm len lỏi vào hệ thống bán lẻ của SJC suốt nhiều năm. Vụ án tiếp tục được mở rộng khi cơ quan điều tra khởi tố thêm 4 bị can và thu giữ hàng trăm viên kim cương trị giá gần 69 tỷ đồng.

Khởi tố thêm 4 bị can vụ buôn lậu kim cương vào SJC. Nguồn: conganthanhhoa.gov.vn
Mở rộng Chuyên án 268V, ngày 20/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tiếp tục khởi tố thêm 4 bị can về tội “Buôn lậu”; gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1994, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC), Trần Công (SN 1975), Trần Hữu Thanh Quân (SN 1994) và Hoàng Trung Bắc (SN 1992), cùng trú tại TP.HCM.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong giai đoạn 2022 - 2024, Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng Giám đốc SJC, đã chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC tiêu thụ. Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương. Trần Công thực hiện việc bán lại số kim cương này cho SJC, trong khi Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc trực tiếp giao hàng tới doanh nghiệp.
Nhằm che giấu nguồn gốc, Duyên sử dụng thông tin nhiều khách hàng nhập số kim cương vào hệ thống quản lý của SJC dưới danh nghĩa thu mua từ cá nhân. Sau đó, toàn bộ số kim cương được chuyển đến Công ty Rồng Vàng SJC kiểm định trước lúc nhập kho và phân phối ra thị trường. Các đối tượng còn chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định với mục đích hợp thức hóa hồ sơ, tránh bị phát hiện.
Khởi tố thêm 4 bị can vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương vào SJC. Nguồn: conganthanhhoa.gov.vn
Theo lời khai và tài liệu đã thu thập, từ năm 2022 - 2024 đường dây trên buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng, đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ, thu lợi bất chính. Quá trình mở rộng chuyên án, cơ quan điều tra thu giữ thêm 354 viên kim cương trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng. Liên quan vụ án, ngày 9/6/2026, Lê Thúy Hằng đã bị Tòa án tuyên phạt 22 năm tù về các tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ đường dây, truy bắt các đối tượng liên quan, thu hồi hàng hóa vi phạm và xử lý đúng quy định của pháp luật.
Tuong Vy











