(TAP) - Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính (USDT) đã áp lệnh trừng phạt với Funnull Technology Inc (Funnull), công ty nước ngoài có trụ sở tại Philippines, cùng người điều hành – ông Liu Lizhi. Nguyên nhân vì doanh nghiệp này cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số cho hàng trăm nghìn trang lừa đảo đầu tư tiền ảo do các tổ chức tội phạm Đông Nam Á điều hành.
Theo thông báo đăng bởi Bộ Tài chính (U.S. Department of the Treasury, viết tắt: USDT) ngày 29/5, Funnull bị cáo buộc đóng vai trò chủ chốt trong việc hỗ trợ các hình thức lừa đảo tinh vi được gọi là “lò mổ lợn” (pig butchering). Đây là chiêu trò nhắm vào lòng tin của nạn nhân để dụ dỗ họ đầu tư vào các nền tảng tiền ảo giả mạo. Theo báo cáo, các nạn nhân tại Hoa Kỳ đã mất hơn 200 triệu USD từ các trang liên quan đến Funnull, với mức thiệt hại trung bình lên tới 150.000 USD/người. USDT cho biết, các vụ “giết lợn” phần lớn do những tổ chức tội phạm Đông Nam Á thực hiện. Chúng lợi dụng các nạn nhân bị buôn người làm lao động, sử dụng danh tính giả và dàn dựng nhiều kịch bản phức tạp nhằm lừa người dùng tin vào mối quan hệ giả, trước khi thuyết phục họ đầu tư vào tiền ảo qua các trang web lừa đảo.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa vạch trần thủ đoạn lừa đầu tư tiền ảo của một công ty nước ngoài có trụ sở tại Philippines (Nguồn: U.S. Department of the Treasury)
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (Office of Foreign Assets Control, viết tắt: OFAC) thuộc USDT nhấn mạnh, Funnull cùng Giám đốc điều hành doanh nghiệp – ông Liu Lizhi (quốc tịch Trung Quốc) được cho đã mua số lượng lớn địa chỉ IP từ các nhà cung cấp đám mây. Sau đó, doanh nghiệp này bán lại cho tội phạm mạng để vận hành các nền tảng lừa đảo. Công ty còn phát triển công cụ tạo tên miền hàng loạt và cung cấp mẫu giao diện giúp tội phạm dễ dàng sao chép thương hiệu uy tín, che giấu hành vi phạm pháp. Vào năm 2024, Funnull thậm chí còn chỉnh sửa mã nguồn của một kho lưu trữ mã để chuyển hướng người dùng từ trang web hợp pháp sang trang lừa đảo và cờ bạc, nhiều trang trong số đó phục vụ mục đích rửa tiền cho các nhóm tội phạm Trung Quốc. Đáng chú ý rằng, ông Liu Lizhi cũng bị phát hiện sở hữu các tài liệu liên quan đến hoạt động nội bộ, bao gồm danh sách nhân viên, tiến độ phân công nhiệm vụ và các tên miền được sử dụng trong các chiến dịch lừa đảo.
OFAC xác định, cả Funnull và ông Liu đã cung cấp hỗ trợ công nghệ cho các hoạt động mạng nguy hiểm có khả năng đe dọa an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế Hoa Kỳ. Tất cả tài sản cá nhân, tổ chức bị chỉ định đều bị phong tỏa, đồng thời người dân Mỹ bị cấm giao dịch với những trường hợp này nếu không có giấy phép đặc biệt. Vi phạm các lệnh trừng phạt này có thể dẫn đến xử phạt dân sự hoặc hình sự. OFAC cũng khuyến khích, người dân báo cáo hoạt động gian lận qua Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (Internet Crime Complaint Center). Mặc dù trừng phạt cứng rắn, OFAC cho biết, mục tiêu dài hạn là thúc đẩy sự thay đổi tích cực về hành vi, đồng thời mở đường cho các cá nhân, tổ chức có thể xin xóa tên khỏi danh sách nếu tuân thủ quy định.
Hoa Kỳ khuyến cáo người dân báo cáo hoạt động gian lận qua Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (Nguồn: pexels)
Cuộc trừng phạt được tiến hành với sự phối hợp chặt chẽ cùng Cục Điều tra Liên bang (Federal Bureau of Investigation). Để hỗ trợ khu vực tư nhân phát hiện và loại bỏ các trang web độc hại, FBI cũng đã ban hành một khuyến cáo an ninh mạng cung cấp thông tin kỹ thuật chi tiết liên quan đến hoạt động của Funnull. Thứ trưởng USDT Michael Faulkender nhấn mạnh, hành động này thể hiện quyết tâm phá vỡ mối liên hệ giữa doanh nghiệp và tội phạm mạng, đồng thời bảo vệ tài sản của người dân quốc gia. Đồng thời, khẳng định Washington, D.C cam kết phát triển hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số an toàn, hợp pháp và minh bạch.
Danny Tran