(TAP) - Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cùng Chính phủ Vương quốc Anh đồng loạt công bố cáo trạng đối với Chen Zhi, doanh nhân gốc Hoa tại Campuchia liên quan đường dây lừa đảo qua mạng viễn thông và âm mưu rửa tiền.
Dẫn nguồn tin từ thông cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (U.S Department of Justice) hôm 14/10, Toà án liên bang quận Brooklyn (New York) đã truy tố công dân Campuchia gốc Trung Quốc tên Chen Zhi, còn được gọi là Vincent (37 tuổi), chủ tịch Prince Holding Group (Prince Group). Chen bị cáo buộc điều hành một đế chế lừa đảo xuyên quốc gia bằng phương thức trực tuyến, rửa tiền núp bóng Prince Group. Đồng thời, ông còn đứng đầu “khu phức hợp” lừa đảo tại Campuchia, nơi giam cầm, tra tấn, cưỡng ép hàng nghìn lao động thực hiện nhiều vụ gian lận đầu tư, chiếm đoạt tài sản nhắm vào công dân Hoa Kỳ cùng nhiều quốc gia trên khắp thế giới.
Chủ tịch Prince Holding Group Chen Zhi bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố. Nguồn: Prince Group
Theo cáo trạng, Prince Group thực chất là “bình phong” cho một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Chen chỉ đạo xây dựng ít nhất 10 khu trung tâm lừa đảo ở Campuchia. Để thực hiện kế hoạch, các đối tượng kết bạn qua ứng dụng nhắn tin hoặc mạng xã hội, giả danh chuyên gia đầu tư tạo lòng tin. Sau đó, họ thuyết phục nạn nhân chuyển tiền mã hoá vô ví điện tử để đầu tư sinh lời khủng. Thực tế, toàn bộ tiền bị đánh cắp rồi chuyển tiếp đến hàng loạt tài khoản ẩn danh rửa sạch số tiền, phục vụ lợi ích tổ chức.
Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về việc truy tố ông Chen Zhi. Nguồn: U.S Department of Justice
Ngoài ra, Prince Group còn mua bán, cưỡng ép hàng nghìn lao động làm việc trong khu vực khép kín được bao quanh bằng tường cao, dây thép gai. Bị cáo Chen trực tiếp quản lý, duy trì hồ sơ từng khu trại, bao gồm sổ sách lợi nhuận, kế hoạch lừa đảo mỗi phòng. Tổ chức này mua hàng triệu số điện thoại, hàng nghìn thiết bị, tài khoản mạng xã hội phục vụ việc lừa đảo. Công tố viên cáo buộc Chen chỉ đạo cấp dưới sử dụng bạo lực với cá nhân nào có hành động chống đối, trong một tin nhắn yêu cầu “không nên đánh đến chết”.
Thông cáo báo chí của Chính phủ Anh về việc phối hợp với Hoa Kỳ truy tố ông Chen Zhi. Nguồn: GOV. UK
Sau khi chiếm đoạt tiền, Chen phối hợp cùng cộng sự dùng chiêu thức rửa tiền tinh vi bằng tiền mã hóa, chia nhỏ khối lượng lớn tiền kỹ thuật số qua hàng chục địa chỉ ví khác hòng xóa dấu vết. Một phần tài sản được giữ tại các sàn giao dịch tiền số hoặc đổi sang tiền thật gửi vào ngân hàng. Phần còn lại cất giữ trong các ví riêng mà Chen nắm mã khóa. Bên cạnh đó, họ còn rửa tiền bằng việc du lịch, mua sắm đồng hồ, du thuyền, máy bay riêng, nhà nghỉ, mua tranh của họa sĩ Picasso,...
Đáng chú ý, như TAP News từng đưa tin, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tiến hành tịch thu khoảng hơn 127.000 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD. Đây được xem như vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử cơ quan. Các công tố viên đánh giá rằng số Bitcoin trên là sản phẩm từ những hoạt động lừa đảo, rửa tiền. Tuy nhiên, vụ tịch thu vẫn đang chờ phê duyệt từ toà án để chính thức có hiệu lực vĩnh viễn. Song song, Chính phủ Vương quốc Anh tuyên bố đã đóng băng các tài sản do Chen sở hữu ở London gồm biệt thự, tòa nhà văn phòng, tài khoản ngân hàng.
Tính đến ngày 17/10, phía Prince Group vẫn chưa có bất kỳ động thái nào về cáo buộc từ Hoa Kỳ và Anh. Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho biết, hiện Chen đang lẩn trốn, cũng không xác định được ông ở đâu. Nếu bị kết án tại Hoa Kỳ, doanh nhân này có thể lãnh mức án tối đa 40 năm tù.
Mie Duong