(TAP) - Gần đây, Chính phủ Hoa Kỳ đã công bố lệnh trừng phạt một số chủ ngân hàng, tổ chức tài chính và cá nhân phía Triều Tiên liên quan cáo buộc tham gia rửa tiền điện tử. Bộ Tài chính Hoa Kỳ (USDT) cáo buộc, Bắc Hàn sử dụng số tiền này để phát triển chương trình vũ khí hạt nhân.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (Office of Foreign Assets Control, viết tắt: OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ (Department of the Treasury, viết tắt: USDT) ngày 4/11 thông tin, lệnh trừng phạt mới nhắm vào 8 cá nhân, 3 công ty, bao gồm chủ ngân hàng người Triều Tiên: Jang Kuk Chol và Ho Jong Son. Họ bị cáo buộc giúp Ngân hàng First Credit quản lý khoảng 5,3 triệu USD tiền điện tử - một tổ chức vốn nằm trong danh sách trừng phạt trước đó từ Hoa Kỳ. Suốt 3 năm qua, tin tặc Triều Tiên đã chiếm đoạt hơn 3 tỷ USD, chủ yếu tài sản kỹ thuật số. OFAC khẳng định chưa quốc gia nào thực hiện những vụ tấn công mạng với quy mô lớn như vậy.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố lệnh trừng phạt nhắm vào nhiều thực thể Triều Tiên do nghi rửa tiền điện tử. Nguồn: Office of Foreign Assets Control
Cùng ngày, USDT dẫn lời Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách chống khủng bố, tình báo tài chính - ông John K. Hurley khẳng định, nhóm tin tặc do Chính phủ Triều Tiên hậu thuẫn. Đối tượng phạm tội sử dụng tiền điện tử bị đánh cắp nhằm tài trợ chương trình vũ khí hạt nhân ở Triều Tiên. Ông Hurley nói có bằng chứng cáo buộc Bình Nhưỡng tìm cách né tránh lệnh trừng phạt quốc tế. Cụ thể theo USDT, Triều Tiên đang dựa vào một mạng lưới ngân hàng trung gian, tổ chức tài chính và công ty “bình phong” ở Trung Quốc, Nga, cùng nhiều quốc gia khác để thực hiện rửa tiền từ các hoạt động trộm cắp tiền điện tử và gian lận trực tuyến.
Động thái từ Washington, D.C diễn ra sau khi Associated Press (AP) hồi tháng trước dẫn báo cáo của nhóm Cơ chế Giám sát Cấm vận Đa phương (Multilateral Sanctions Monitoring Team) - tổ chức giám sát quốc tế quan ngại: Triều tiên đánh cắp hàng tỷ USD tiền điện tử và tiền lương nhiều công ty công nghệ. Ngoài ra, AP ngày 4/11 ghi nhận, hồi năm 2022, Hoa Kỳ từng cảnh báo doanh nghiệp nội địa không nên thuê nhân viên IT Triều Tiên. Những người này thường có dấu hiệu che giấu danh tính thật, mục đích tiếp cận hệ thống tài chính các công ty nước ngoài.
Hoa Kỳ lo ngại tiền điện tử bị tin tặc Triều Tiên đánh cắp sẽ phục vụ tài trợ những chương trình hạt nhân ở nước này. Nguồn: state.gov
Theo USDT, biện pháp hạn chế mới sẽ đóng băng toàn bộ tài sản những người liên quan tại Hoa Kỳ, cấm mọi công dân hoặc tổ chức trên khắp lãnh thổ Washington, D.C giao dịch với họ. Chính quyền ông Trump đánh giá, quyết định siết chặt trừng phạt cần thiết, góp phần ngăn Triều Tiên tiếp tục lợi dụng tiền điện tử cho mục đích phi pháp.
Huy Niel