(TAP) - Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa thông báo đã thu giữ số lượng Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD, được cho có liên quan đến vụ lừa đảo “giết lợn” (Pig Butchering Scam) quy mô lớn tại Campuchia. Đây là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất lịch sử DOJ, đánh dấu bước tiến lớn ở cuộc chiến chống tội phạm mạng quốc tế.
Theo thông báo từ Văn phòng Công vụ (Office of Public Affairs) thuộc Bộ Tư pháp (Department of Justice, viết tắt: DOJ) ngày 14/10, vụ án trên lần đầu được công bố tại tòa án liên bang ở Brooklyn. Người đứng sau đường dây tên “Chen Zhi” (biệt danh “Vincent”, sinh ở Trung Quốc, sau từ bỏ quốc tịch và nhập tịch Campuchia), người sáng lập, kiêm chủ tịch Prince Holding Group - tập đoàn kinh doanh đa quốc gia hoạt động tại hơn 30 nước. Tuy mang danh doanh nghiệp đầu tư, nhưng giới chức Hoa Kỳ phát hiện Prince Holding Group thực chất đã biến tướng thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Dưới sự chỉ đạo của Chen Zhi, tập đoàn này điều hành các hoạt động lừa đảo trực tuyến theo mô hình “giết lợn” (Pig Butchering Scam), gây thiệt hại lên tới hàng tỷ USD cho các nhà đầu tư trên toàn cầu.
Hoa Kỳ thu giữ 15 tỷ USD Bitcoin từ vụ lừa đảo quy mô lớn tại Campuchia. Nguồn: Department of Justice
Lừa đảo “giết lợn” (Pig Butchering Scam) là hình thức lừa đảo tài chính tinh vi, kết hợp giữa lừa đảo tình cảm và lừa đảo đầu tư. Kẻ lừa đảo dành thời gian dài xây dựng mối quan hệ lãng mạn hoặc tin cậy với nạn nhân (giai đoạn vỗ béo) nhằm chiếm lòng tin. Những kẻ lừa đảo thường tiếp cận người dùng thông qua mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin, xây dựng lòng tin bằng cách trò chuyện lâu dài, thậm chí giả vờ tạo mối quan hệ tình cảm. Sau khi nạn nhân hoàn toàn tin tưởng, nhóm lừa đảo dụ dỗ họ đầu tư khoản tiền lớn vào kế hoạch tài chính hoặc sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo do chúng kiểm soát. Ban đầu, nạn nhân có thể thấy lợi nhuận giả để tiếp tục đầu tư. Đến thời điểm đã chiếm đoạt được số tiền tối đa (giai đoạn giết mổ), kẻ lừa đảo lập tức cắt liên lạc, biến mất cùng toàn bộ tài sản, khiến nạn nhân rơi vào khủng hoảng cả tài chính lẫn tinh thần. Toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt sẽ được “rửa” qua nhiều tài khoản khác nhau với mục đích che giấu nguồn gốc.
Đáng chú ý, theo điều tra từ cơ quan tư pháp Hoa Kỳ, Tập đoàn Prince điều hành nhiều khu liên hợp tại Campuchia, nơi giam giữ, ép buộc hàng trăm người lao động cưỡng bức. Không ít nạn nhân của vụ lừa đảo đã bị đe dọa, bạo hành hoặc giam giữ trái ý muốn. Đồng thời, nhóm tội phạm còn có dấu hiệu sử dụng ảnh hưởng chính trị, hối lộ quan chức ở nhiều quốc gia để tránh bị điều tra, qua đó duy trì hoạt động tội phạm suốt thời gian dài.
Hoa Kỳ cáo buộc, tổ chức tội phạm lừa đảo ở Campuchia hối lộ quan chức ở nhiều quốc gia để tránh bị điều tra, qua đó duy trì hoạt động tội phạm suốt thời gian dài. Nguồn: Department of State
DOJ ngày 14/10 dẫn lời Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ (U.S. Attorney’s Office) Quận phía Đông New York (Eastern District of New York) Joseph Nocella nhận định, hành vi từ Zhi cùng các cộng sự thúc đẩy một ngành công nghiệp bất hợp pháp, khiến tội ác này lan rộng như dịch bệnh. Ông Nocella quan ngại, những vụ lừa đảo do Prince Group tổ chức không chỉ khiến hàng tỷ USD bị chiếm đoạt mà còn để lại hậu quả nghiêm trọng cho nạn nhân trên toàn thế giới, bao gồm ba người dân tại New York.
Hiện Chen Zhi vẫn đang lẩn trốn. Vụ việc được DOJ tiếp tục điều tra mở rộng, nhấn mạnh đây là lời cảnh tỉnh người dùng toàn cầu về các chiêu trò lừa đảo đầu tư trực tuyến, đặc biệt về lĩnh vực tiền điện tử. Từ vụ tịch thu kỷ lục này, giới chức Hoa Kỳ khẳng định tầm quan trọng của tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động ngăn chặn tội phạm mạng; bảo vệ người dân cũng như hệ thống tài chính toàn cầu trước những hình thức lừa đảo công nghệ đang không ngừng biến đổi và mở rộng phạm vi hoạt động.
Huy Niel