Nhóm đối tượng, bao gồm một nhân viên cấp cao tại Căn cứ Không quân MacDill (tiểu bang Florida) đứng trước cáo buộc về lừa đảo và rửa tiền qua NFT.
Theo thông tin Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (Immigration and Customs Enforcement, viết tắt: ICE) Hoa Kỳ đăng tải ngày 23/2, vụ lừa đảo và rửa tiền trên liên quan đến hai đối tượng tên Devin Alan Rhoden - tạn gọi Rhoden (24 tuổi, sống ở thành phố Pinellas Park, tiểu bang Florida) và Berman Jerry Nowlin Jr. - tạm gọi Nowlin (20 tuổi, ở thành phố Huntsville, tiểu bang Alabama).
Trong đó, Rhoden là phi công cấp cao đang tại ngũ đóng quân tại Căn cứ Không quân MacDill (MacDill Air Force Base, thành phố Tampa, tiểu bang Florida) với tư cách là nhà phân tích mạng. Vì thế, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (Homeland Security Investigations, viết tắt: HSI) chi nhánh Tampa; Văn phòng Điều tra Đặc biệt của Không quân Hoa Kỳ (U.S. Air Force Office of Special Investigations); Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Pasco (Pasco County Sheriff’s Office); Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng (Department of Defense’s Office of Inspector General) và Cơ quan Điều tra Hình sự Quốc phòng (Defense Criminal Investigative Service) đảm nhận vai trò điều tra vụ án.
Theo thông tin ghi nhận, từ tháng 3/2022, Rhoden và Nowlin đã tạo ra hai bộ sựu tập “Non fungible token”, viết tắt NFT (nghĩa là các vật có tính độc nhất và không thể thay thế) trên chuỗi blockchain Solana. Hai NFT này lần lượt có tên “Undead Apes” và “Undead Lady Apes”. Sau vài tuần xuất hiện, giá bán trung bình của hai NFT đều tăng đáng kể. Đến tháng 4 cùng năm, Rhoden - Nowlin cũng tiếp tục công bố bộ sưu tập NFT thứ ba có tên “Undead Tombstone”.
Bộ sưu tập NFT “Undead Apes” và “Undead Lady Apes” của hai đối tượng (Nguồn: Immigration and Customs Enforcement)
Trong thông báo quảng cáo, Rhoden và Nowlin đã đưa ra một số thông tin sai lệch nghiêm trọng để thu hút các nhà đầu tư. Vào ngày 19/4/2022, nhóm đối tượng đã tạo 632 NFT Undead Tombstone, dẫn đến khoảng 135.000 USD tiền điện tử được gửi đến ví của họ. Tuy nhiên, cả hai sớm từ bỏ dự án mà không đáp ứng một số tuyên bố cam kết ban đầu đối với nhà đầu tư. Sau khi lừa tiền nạn nhân, họ chuyển tiền thu được từ Solana sang blockchain Ethereum (thuật ngữ trong ngành gọi là “nhảy chuỗi”). Kỹ thuật này thường được tội phạm mạng hoặc những kẻ rửa tiền sử dụng nhằm che giấu hành vi phạm tội, khiến việc xác định và truy tìm khoản tiền trở nên khó khăn.
Hai người này tiếp đó đã sử dụng tiền điện tử để mua USD và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng tương ứng thuộc sở hữu cá nhân. Như vậy, chỉ trong vài tuần, ghi nhận ba bộ sưu tập NFT đã giúp bộ đôi kiếm hơn 300.000 USD. Số lượng nạn nhân ước tính lên đến hàng trăm người với phạm vi phân bố khắp nơi trên toàn thế giới.
Cũng theo ICE, Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Carlton C. Gammons đang tiến hành khởi tố vụ án. Nếu bị kết tội, mỗi cá nhân liên quan đến vụ rửa tiền và lừa đảo dự kiến phải đối mặt với hình phạt tối đa là 5 năm tù.
Kelvin Huynh
