(TAP) - Dùng tài khoản Walmart của người khác và thông tin thẻ thanh toán đánh cắp để đặt khoảng 15.500 đơn hàng, một nhóm nghi phạm tại bang Arizona bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 1,2 triệu USD. Hàng hóa sau khi tập kết tại nhiều địa điểm đã theo đường bộ sang California, đóng container rồi vận chuyển về Việt Nam. Cảnh sát Peoria (bang Arizona, Hoa Kỳ) đã bắt giữ 6 người liên quan vụ án.
Theo thông tin đăng tải ngày 23/10 trên trang Facebook Sở Cảnh sát Peoria (Peoria Police AZ), vụ việc bắt đầu khi một tài xế giao hàng của Walmart báo cáo tình trạng nhiều kiện hàng được chuyển đến một căn nhà ở Peoria mỗi ngày, mang tên nhiều người nhận khác nhau. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện mạng lưới sử dụng thông tin thẻ tín dụng đánh cắp từ tài khoản khách hàng Walmart để đặt hàng trực tuyến. Sau khi tập kết, số hàng hóa này được vận chuyển về Việt Nam bằng container.
Quá trình điều tra có sự phối hợp giữa lực lượng cảnh sát Peoria, Mesa, Avondale và đội SWAT của Goodyear. Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) cùng bộ phận phòng, chống thất thoát của Walmart cũng tham gia hỗ trợ thực hiện các lệnh khám xét đồng loạt. Lực lượng chức năng thu hồi lượng hàng hóa trị giá khoảng 25.000 USD, đồng thời tịch thu 35.000 USD tiền mặt và số vàng trị giá khoảng 45.000 USD.
Cảnh sát Peoria bắt 6 nghi phạm vụ gian lận Walmart, chuyển hàng về Việt Nam. Nguồn: Facebook Cảnh sát Peoria Arizona
Tờ báo địa phương (Arizona’s Family) ngày 22/10 thông tin thêm, nhóm nghi phạm thực hiện khoảng 15.500 đơn hàng thông qua các tài khoản Walmart bị xâm nhập và thông tin thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ đánh cắp. Cảnh sát xác định, 11.364 đơn hàng, trị giá hơn 768.000 USD, có liên quan sáu điểm tập kết ở Mesa, Avondale, Glendale và Peoria. Cảnh sát ước tính tổng giá trị vụ gian lận khoảng 1,23 triệu USD.
Hàng hóa chủ yếu gồm dầu gội, kem dưỡng da, keo dán răng giả Fixodent và kẹo M&M’s. Sau khi tập kết tại hai quán trà sữa ở Peoria và Tolleson, số hàng được vận chuyển bằng đường bộ đến California, đóng container rồi gửi về Việt Nam thông qua công ty U.S. Cargo Shipping LLC. Theo Arizona’s Family, phía Walmart xác nhận khoản thiệt hại hơn 57.500 USD liên quan hai khách hàng. Ngân hàng JPMorgan Chase ghi nhận 203 khách hàng bị ảnh hưởng, với tổng giá trị giao dịch trái phép vượt 8.800 USD.
Hàng hóa liên quan đường dây bị cáo buộc gian lận Walmart. Nguồn: Facebook Sở Cảnh sát Peoria, bang Arizona.
Trong khi đó, tờ KTAR News ngày 23/10 đưa tin, cảnh sát tạm giữ 10 nghi phạm sau đợt khám xét đồng loạt. 4 người sau đó được trả tự do. 6 người còn lại gồm Hoài Nguyen Nguyen (30 tuổi), Thien Tran (42 tuổi), Uy Vu Phan (55 tuổi), Minh Ngoc Nguyen (57 tuổi), Hie Xuan Le (24 tuổi) và Hailey Hang Nguyen (26 tuổi) hiện bị giam tại Nhà tù Quận Maricopa. Mỗi người có mức bảo lãnh 500.000 USD.
Hồ sơ tòa án do Arizona’s Family trích dẫn xác định, Hoài Nguyen Nguyen tổ chức đường dây cùng ít nhất chín người khác. Song, Nguyen phủ nhận hành vi sai trái, khai chỉ làm nhân viên tại công ty U.S. Cargo Shipping LLC. Tuy nhiên, cảnh sát nghi ngờ người này mới thực sự sở hữu công ty vận chuyển. Hai nghi phạm khác khai Nguyen thuê họ nhận hàng dưới nhiều tên khác nhau, theo dõi đơn đặt hàng rồi vận chuyển hàng đến California để đổi lấy một phần lợi nhuận.
Nhóm nghi phạm đối mặt những cáo buộc liên quan gian lận, sử dụng trái phép thiết bị truy cập, xâm nhập máy tính nhằm thực hiện hành vi gian lận, đánh cắp danh tính có tình tiết tăng nặng và buôn bán tài sản trộm cắp cấp độ một. Dù vậy, các cáo buộc chưa đồng nghĩa với kết luận có tội; cơ quan công tố phải chứng minh hành vi phạm tội trước tòa án.
Nhu Nguyen
