(TAP) - Từ những lời mời gọi đầu tư với cam kết lợi nhuận hấp dẫn, một đường dây kinh doanh tiền ảo theo mô hình đa cấp biến tướng đã huy động hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư trước khi bị Công an TP. Đà Nẵng (Việt Nam) triệt phá. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng cầm đầu đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng.
Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo đa cấp, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng. Nguồn: Facebook Công an TP. Đà Nẵng
Dẫn thông tin công bố trên trang facebook Công an TP. Đà Nẵng ngày 9/7, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông (SN 1983, trú TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Được (SN 1993, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Hai bị can được xác định giữ vai trò cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa theo mô hình đa cấp biến tướng.
Trước đó, qua công tác theo dõi hoạt động trên không gian mạng kết hợp tiếp nhận tin báo từ người dân, Công an TP. Đà Nẵng phát hiện một nhóm tổ chức kêu gọi đầu tư vào hàng loạt dự án tiền mã hóa như: Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC), Trendy Defi. Ngày 25/6, lực lượng chức năng đồng loạt triệu tập 86 người liên quan, gồm hai đối tượng cầm đầu và 84 thành viên thuộc hệ thống đa cấp mang tên BIT99, hoạt động ở ba địa điểm trên địa bàn thành phố. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đường dây này đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, trong khi tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Các đối tượng xây dựng hệ thống BIT99 mô hình phân cấp, tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, dụ đầu tư tiền ảo với lợi nhuận hấp dẫn. Nguồn: Facebook Công an TP. Đà Nẵng
Theo cơ quan điều tra, hệ thống BIT99 tổ chức theo mô hình phân cấp nhiều tầng. Mỗi thành viên có nhiệm vụ tuyển thêm người tham gia để hưởng hoa hồng. Nhóm này chủ yếu nhắm đến người trẻ, sinh viên, người có nhu cầu tìm việc hoặc mong muốn gia tăng thu nhập nhanh chóng.
Bước đầu, các đối tượng tiếp cận nạn nhân bằng cách đăng tải thông tin tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội; sau đó khai thác hoàn cảnh, khả năng tài chính, tâm lý từng người nhằm tạo dựng lòng tin. Khi nạn nhân đã tin tưởng, nhóm đối tượng tiếp tục thuyết phục đầu tư vào dự án tiền mã hóa kèm cam kết lợi nhuận cao; khiến nhiều người vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà, bán đất, huy động tiền từ người thân.
Quá trình điều tra cũng xác định Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi không tạo ra hoạt động kinh doanh hay lợi nhuận thực tế mà vận hành theo mô hình Ponzi, sử dụng tiền của người tham gia sau chi trả cho người tham gia trước, đồng thời trả hoa hồng nhằm mở rộng mạng lưới. Thậm chí, nhóm này còn tự nhận là đại diện các dự án quốc tế, sử dụng thông tin, báo cáo kiểm toán giả tạo vỏ bọc hợp pháp. Sau khi huy động được tiền, các đối tượng thiết lập những “ví cắt phế” chuyển dòng tiền của nhà đầu tư sang tài khoản cá nhân rồi khóa chức năng rút tiền với nhiều lý do như: bảo trì hệ thống, chưa hoàn tất thủ tục cấp phép hoặc bị tin tặc tấn công nhằm chiếm đoạt toàn bộ tài sản.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò cá nhân liên quan. Ngoài ra, Công an TP. Đà Nẵng đề nghị người bị thiệt hại từ các dự án Pay With Crypto (PWC), Trendy Defi nhanh chóng liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (địa chỉ: 80 Lê Lợi, phường Hải Châu) hoặc Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng (địa chỉ: 16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu) để được tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Ky Duyen
