(TAP) - Công an TP. Đà Nẵng (Việt Nam) vừa triệt phá ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn, do đối tượng người Trung Quốc điều hành, ẩn náu trong một căn biệt thự khép kín trên địa bàn.
Theo thông tin đăng tải ngày 5/11 trên trang Facebook Công an thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng đã phát hiện, làm rõ nhóm 13 người nước ngoài tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng tại căn biệt thự thuộc khu đô thị R.V (phường Điện Đông Bàn, TP. Đà Nẵng). Trước đó, từ tin báo về dấu hiệu nghi vấn ở căn biệt thự do Công an phường Điện Bàn Đông cung cấp, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 28/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố phối hợp với Phòng An ninh mạng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an phường Điện Bàn Đông tiến hành kiểm tra, xác minh.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 13 người nước ngoài đang sử dụng máy tính, điện thoại, ứng dụng trực tuyến để thực hiện hoạt động có dấu hiệu lừa đảo. Qua điều tra sơ bộ, công an xác định các đối tượng chủ chốt gồm: XIONG ZHOUHUA (sinh năm 1993, quốc tịch Trung Quốc) trực tiếp cầm đầu, điều hành đường dây; ADITYA ALDI PRATAMA (sinh năm 2001, quốc tịch Indonesia) giữa vai trò quản lý, phân công công việc cho 10 người Indonesia còn lại; HUANG SHUO (sinh năm 1992, quốc tịch Trung Quốc) phụ trách nấu ăn, mua nhu yếu phẩm.
Đà Nẵng phát hiện 13 người nước ngoài tổ chức lừa đảo trực tuyến trong biệt thự. Nguồn: Facebook Công an thành phố Đà Nẵng
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ngày 27/8, XIONG ZHOUHUA nhập cảnh Việt Nam, đến Đà Nẵng tìm địa điểm tổ chức lừa đảo. Ngày 9/9, đối tượng thuê biệt thự, trang bị 12 máy tính để bàn, 87 điện thoại di động, hệ thống Internet. XIONG ZHOUHUA còn tuyển thêm 10 người Indonesia sang Việt Nam làm việc, bố trí ăn ở tại biệt thự và thu giữ hộ chiếu. Tổng chi phí thuê nhân sự, mua thiết bị, dữ liệu khách hàng, tài khoản, duy trì hoạt động ước tính khoảng 60.000 USD.
Từ ngày 1/10, nhóm chia thành 5 tổ, mỗi tổ 2 người, sử dụng WhatsApp, Telegram tiếp cận khách hàng. Các đối tượng nhắn tin làm quen, tạo dựng quan hệ tình cảm, thậm chí giả danh nữ giới, lấy lòng tin; sau đó dụ nạn nhân truy cập website, đăng ký tài khoản, nạp tiền thanh toán đơn hàng trực tuyến hưởng hoa hồng. Ban đầu, nhóm hoàn trả tiền gốc, hoa hồng qua những khoản nạp nhỏ. Khi nạn nhân chuyển tiền lớn hơn, chúng liên tục yêu cầu nạp thêm, can thiệp hệ thống, ngăn việc rút tiền và chiếm đoạt tài sản.
Nhóm 13 người nước ngoài bị phát hiện sử dụng nhiều thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo qua mạng. Nguồn: Facebook Công an thành phố Đà Nẵng
Để che giấu dòng tiền, nhóm sử dụng tài khoản ngân hàng tại Indonesia nhận tiền từ nạn nhân. Những người khác sẽ dùng công cụ tự động (bot) trên ứng dụng Telegram, quy đổi tiền Rupiah (IDR) sang tiền điện tử USDT. Cuối ngày, toàn bộ số USDT được tổng hợp và chuyển thẳng về địa chỉ ví điện tử cá nhân của Xiong Zhouhua. Nhóm này lấy phí dịch vụ giao dịch tương đương 3% tổng số tiền chiếm đoạt mỗi ngày.
Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn làm quen, xây dựng quan hệ tình cảm bằng hình thức trực tuyến rồi dụ dỗ đầu tư, làm nhiệm vụ trực tuyến hưởng hoa hồng. Người dân không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ, nhất là nạp tiền trước mới nhận hoa hồng hoặc rút tiền từ nền tảng chưa qua kiểm chứng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.
Minh Anh
