(TAP) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa (Việt Nam) tiếp tục mở rộng chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố thêm 4 bị can; trong đó có chủ các tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu và một nhân viên giám định đá quý.
Đối tượng Trần Tiễn Như Nghi mặc áo màu xanh, đối tượng Nguyễn Thị Liên mặc áo màu hồng (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm), đối tượng Hoàng Thị Thanh Nga mặc áo màu đen hoa vàng (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu). Nguồn: Cổng thông tin Công an tỉnh Thanh Hóa
Ngày 14/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố thêm 4 bị can về tội “Buôn lậu” trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Các bị can gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960), Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý; Nguyễn Thị Liên (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu; và Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987, trú tại TP. HCM), nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP).
Đối tượng Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý). Nguồn: Cổng thông tin Công an tỉnh Thanh Hóa
Vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP. HCM điều tra, mở rộng. Theo cơ quan điều tra, đường dây này hoạt động bằng phương thức tinh vi, khép kín từ đặt mua, vận chuyển đến phân phối kim cương tại Việt Nam. Các nghi phạm thông qua mạng xã hội liên hệ cùng đối tượng người Ấn Độ đặt mua kim cương, tổ chức đưa hàng trái phép về Việt Nam rồi tìm khách tiêu thụ. Nhóm này còn thuê nhân viên người Ấn Độ đến cửa hàng vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm; khi khách đồng ý mua thì sẽ chuyển qua trao đổi ở nhóm WhatsApp về giá, đơn hàng và giao nhận. Giá kim cương được chào bán thường thấp hơn khoảng 1/3 so với thị trường.
Lợi dụng đặc điểm nhỏ gọn của kim cương, các đối tượng cất giấu hàng trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo để vận chuyển bằng đường hàng không vào Việt Nam; qua sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài và Phú Quốc nhưng không khai báo hải quan. Khi hàng về, chủ hàng tại Hong Kong (Trung Quốc) lập nhóm WhatsApp thông báo số lượng, thời gian nhận kèm thông tin khách hàng; kim cương sau đó được phân loại, chuyển qua nhiều trung gian để giao nhận.
Cơ quan điều tra xác định, hoạt động từ việc chào bán, giao hàng đến thanh toán được tổ chức thành quy trình khép kín, do đầu mối ở Hong Kong điều hành. Các nghi phạm sử dụng ứng dụng có tính bảo mật cao như WhatsApp, Viber với chế độ tự động xóa tin nhắn; việc giao nhận tiền được thực hiện dựa trên quy ước bằng số seri trên tờ tiền USD. Dù quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập chứng cứ, xác định giá trị tang vật, dòng tiền và truy tìm hàng hóa, nhưng Ban chuyên án đã áp dụng biện pháp nghiệp vụ, củng cố tài liệu, tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý bị can theo quy định pháp luật.
Bao Anh
