(TAP) - Một mạng lưới buôn lậu kim cương từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam quy mô đặc biệt lớn vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa (Việt Nam) triệt phá. Đường dây này đã tiêu thụ hơn 28.000 viên kim cương, với doanh thu khoảng 280 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Nguồn: conganthanhhoa.gov.vn
Theo thông tin công bố chiều ngày 2/7 trên trang facebook Thông tin Chính phủ Việt Nam, đường dây này do một người quốc tịch Ấn Độ, sinh sống và làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc). Các đối tượng thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hong Kong rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ. Từ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an TP. HCM bắt giữ 22 người có liên quan để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội. Lực lượng chức năng đồng thời khám xét 20 địa điểm gồm cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, nơi ở của nghi phạm, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch, thiết bị lưu trữ thông tin, vật chứng khác phục vụ công tác điều tra.
Qua quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa làm rõ vai trò nhiều mắt xích thuộc đường dây. Trong đó, Abhishek Deepak Patel (32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) nắm giữ vai trò quản lý hàng hóa và tiền bán hàng đường dây tại Việt Nam. Trịnh Quang Chung (42 tuổi, trú phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai) trực tiếp nhận kim cương tại Hong Kong, rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam. Sau khi hàng được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (21 tuổi, trú phường Gò Vấp, TP. HCM) tiếp nhận từ Chung, tổ chức vận chuyển, phân phối cho đầu mối tiêu thụ ở TP. HCM, An Giang, Hà Nội. Ngoài ra, Trần Thị Hằng (41 tuổi, trú phường Nhiêu Lộc, TP. HCM) là đầu mối nhận kim cương từ Chung để tiếp tục phân phối tới đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới.
Đáng chú ý, Đặng Ngọc Thảo (52 tuổi, trú tại phường Bình Thạnh, TP. HCM), Giám đốc P-Lab thuộc PNJ, bị xác định đã cấu kết mua kim cương sai lệch thông số so với giấy GIA được nhập lậu giá rẻ. Đối tượng lợi dụng chuyên môn mài xóa mã số GIA khắc trên viên kim cương, thay bằng mã số P-Lab và cấp giấy kiểm định mới, hợp thức hóa nguồn gốc sản phẩm trước lúc đưa ra thị trường.
Cơ quan điều tra nhấn mạnh, giấy kiểm định là căn cứ quan trọng quyết định giá trị, mức độ tin cậy của kim cương trên thị trường. Trong khi đó, P-Lab hoạt động dưới tư cách đơn vị kiểm định độc lập và không được phép kinh doanh sản phẩm do chính đơn vị giám định. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, mạng lưới này thực hiện 141 chuyến vận chuyển trái phép; đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam để tiêu thụ, với số tiền thu lợi bất chính ước tính khoảng 280 tỷ đồng.
Tang vật của vụ án. Nguồn: conganthanhhoa.gov.vn
Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Minh Quang
