(TAP) - Một đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia sử dụng công nghệ cao vừa bị lực lượng chức năng Việt Nam triệt phá. Vụ việc cho thấy mức độ tinh vi, liều lĩnh của tội phạm mạng hiện đại, gióng lên hồi chuông cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn khi công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) bị lợi dụng cho mục đích phi pháp.
Theo thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ Việt Nam ngày 30/5 (giờ Việt Nam), Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố 21 đối tượng liên quan đến đường dây tội phạm này. Qua điều tra nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định trang web “KUBET” có máy chủ đặt ở nước ngoài là trung tâm điều hành hoạt động đánh bạc trực tuyến với quy mô cực lớn. Chỉ với một chiếc điện thoại di động, người chơi có thể dễ dàng truy cập vào trang web, tạo tài khoản, liên kết với tài khoản ngân hàng, nạp tiền và tham gia các trò cá cược như xổ số, cá độ bóng đá, tài xỉu…
21 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc rửa tiền xuyên quốc gia sử dụng công nghệ cao. Nguồn: Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam
Thoạt nhìn, đây có vẻ là một hình thức giải trí đơn thuần nhưng phía sau đó là một hệ thống vận hành bài bản, có tổ chức, nhắm đến việc trục lợi phi pháp trên quy mô toàn quốc. Tính đến thời điểm bị triệt phá, trang “KUBET” có hơn 1 triệu tài khoản tham gia với tổng số tiền đánh bạc lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Đáng nói hơn, không dừng lại ở hoạt động đánh bạc, nhóm đối tượng còn thực hiện hành vi rửa tiền xuyên quốc gia. Đối tượng cầm đầu là một người Đài Loan (Trung Quốc) móc nối với đối tượng người Việt Nam điều hành hoạt động tại Việt Nam. Chúng thuê người đứng tên mở tài khoản ngân hàng, sau đó con bạc sẽ nạp tiền vào các tài khoản để tham gia đánh bạc.
Đặc biệt, nhằm qua mặt hệ thống ngân hang, che giấu dòng tiền bất hợp pháp, nhóm đối tượng sử dụng máy tính điều khiển từ xa, kết nối điện thoại đã được cài sẵn ứng dụng Internet Banking để chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian. Với các giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên có yêu cầu xác thực sinh trắc học, chúng lợi dụng công nghệ AI tạo ra clip giả khuôn mặt của chủ tài khoản, đánh lừa hệ thống bảo mật. Người thực sự sở hữu tài khoản hoàn toàn không biết mình đang “góp mặt” trong một hành vi phạm pháp.
Nguồn: Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam
Hiện cơ quan điều tra phong tỏa hơn 500 tài khoản ngân hàng, xác định mỗi tháng nhóm đối tượng rửa khoảng 200 tỷ đồng. Chỉ trong giai đoạn từ tháng 9/2024 đến tháng 4/2025, số tiền lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Công an tỉnh Thái Bình đang phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.
Vụ việc tại Việt Nam chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong bối cảnh Đông Nam Á nổi lên như một trung tâm của tội phạm có tổ chức, đặc biệt là rửa tiền và đánh bạc trực tuyến. Theo Báo cáo của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) công bố ngày 07/10/2024, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia tại khu vực Đông Nam Á đang gia tăng với tốc độ chưa từng có.
Báo cáo của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) công bố ngày 07/10/2024. Nguồn: UNODC’ website
Cụ thể, tại các quốc gia như Myanmar, Campuchia và Lào, các tổ chức tội phạm mạng sử dụng phần mềm độc hại, trí tuệ nhân tạo, công nghệ deepfake thực hiện các hành vi bất hợp pháp như lừa đảo trực tuyến, gian lận tiền điện tử, rửa tiền và cá cược trái phép. Chúng thiết lập các chợ đen, dịch vụ tài khoản ảo (VASP) nhằm hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp và đưa vào hệ thống tài chính chính thống. Không chỉ dừng lại ở cá cược, nhiều sòng bạc trực tuyến còn mở rộng sang các hoạt động tạo website giả mạo lừa đảo người dùng, cung cấp dịch vụ rửa tiền qua tiền điện tử, khiến công tác truy vết dòng tiền gặp rất nhiều khó khăn. Các hoạt động này thường được tổ chức trong các khu kinh tế đặc biệt và tổ hợp sòng bạc, nơi mà pháp luật bị lỏng lẻo, tạo điều kiện cho tội phạm lẩn trốn.
Một khía cạnh nghiêm trọng khác của tội phạm có tổ chức là nạn buôn người. Nhiều nạn nhân bị dụ dỗ bởi các quảng cáo việc làm giả mạo, hứa hẹn một cuộc sống tươi sáng ở nước ngoài, nhưng sau đó bị giam lỏng, cưỡng bức làm việc trong các trung tâm lừa đảo. Tại đây, họ bị buộc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật dưới sự kiểm soát của các băng nhóm tội phạm.
Theo ước tính của UNODC, tổng thiệt hại tài chính từ các vụ lừa đảo ở Đông Á và Đông Nam Á trong năm 2023 dao động từ 18 tỷ đến 37 tỷ USD, phần lớn đến từ hoạt động của các tổ chức tội phạm tại khu vực Đông Nam Á. Những con số trên cho thấy quy mô và mức độ ảnh hưởng của tội phạm có tổ chức tại khu vực đang ở mức báo động, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia và tổ chức quốc tế để ngăn chặn, xử lý và ngăn ngừa triệt để.
Viet Anh
