(TAP) - Cơ quan chức năng Việt Nam vừa triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử đa cấp quy mô toàn quốc, giao dịch hàng chục nghìn tỷ, bắt giữ 25 đối tượng và tịch thu 400 tỷ đồng.
Theo thông tin ngày 27/8 từ Cổng thông tin Công an tỉnh Lào Cai, vụ án do Công an tỉnh Lào Cai (Việt Nam) phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) và Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an triệt phá. Đường dây này thực hiện hai hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng: “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức huy động vốn đầu tư vào một loại tiền điện tử ảo.
Các đối tượng trong đường dây. Nguồn: Cổng thông tin Công an tỉnh Lào Cai
Sự việc bị phát hiện từ tháng 6/2025. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng nắm bắt thông tin về một nhóm đối tượng tổ chức các hội nghị ở địa bàn tỉnh, kêu gọi đầu tư tài chính vào một đồng tiền số không hề tồn tại trên thị trường. Nhận thấy đây không phải vụ việc đơn lẻ mà là một đường dây lừa đảo tinh vi, có quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động lực lượng tinh nhuệ để theo dõi các đối tượng tình nghi.
Đến ngày 24/8/2025, kế hoạch được triển khai đồng loạt. Dưới sự chủ trì của Công an tỉnh Lào Cai cùng sự phối hợp chặt chẽ của Cục A05 và Cục C02, 06 tổ công tác với gần 100 cán bộ, chiến sĩ đã tiến hành khám xét tại nhiều địa bàn trọng điểm trên khắp Việt Nam như: tỉnh Lào Cai, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai…
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh khám xét tại nhà các đối tượng. Nguồn: Cổng thông tin Công an tỉnh Lào Cai
Kết quả ban đầu vô cùng khả quan: 25 đối tượng bao gồm tất cả các đầu não cầm đầu và những thành viên liên quan bị bắt giữ. Qua công tác điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định nhóm này thực hiện giao dịch trái phép với số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, Cơ quan Cảnh sát điều tra kịp thời phong tỏa, ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản với tổng giá trị các tài khoản và tài sản bị phong tỏa lên tới hơn 400 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận tự thiết kế, xây dựng các ứng dụng (app), trang web giả mạo đăng tải thông tin về một loại tiền điện tử "ma"; sau đó dụ dỗ những người thiếu hiểu biết về công nghệ dùng tiền thật để mua. Nhằm mở rộng quy mô, đường dây còn áp dụng mô hình kinh doanh đa cấp biến tướng, hứa hẹn trả hoa hồng hậu hĩnh cho những ai kêu gọi thêm người tham gia. Mục đích cuối cùng là không cho các nạn nhân rút lại tiền gốc, thẳng tay chiếm đoạt tài sản.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các nạn nhân.
Trang Thanh