(TAP) - Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Hà Nội (CSĐT) ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn NextTech, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan đã tạm giữ, phong tỏa tổng tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ, hai ô tô cùng nhiều tài sản khác của ông Bình và 9 đồng phạm.
Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981, được biết đến rộng rãi với vai trò doanh nhân công nghệ và nhà đầu tư khởi nghiệp, từng đảm nhận vị trí “Shark” ở chương trình truyền hình Shark Tank Việt Nam. Ông là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch NextTech Group, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech), thương mại điện tử, blockchain. Trước khi bị khởi tố, Shark Bình là gương mặt tiêu biểu của thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam ở lĩnh vực chuyển đổi số, đầu tư mạo hiểm.
Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) từng đảm nhận vị trí “Shark” ở chương trình truyền hình Shark Tank Việt Nam. Nguồn: Facebook “Nguyễn Hòa Bình”
Theo thông tin do trang Facebook chính thức “Bộ Công an” đăng tải ngày 14/10 cho biết, qua điều tra, Nguyễn Hòa Bình giữ vai trò Chủ tịch HĐQT NextTech đã cùng một số cá nhân bàn bạc, triển khai dự án “đồng tiền số Antex” (lưu giữ trên ví điện tử binance) từ tháng 5/2021. Nhóm này kêu gọi những nhà đầu tư rót vốn với mục tiêu phát triển đồng tiền số VNDT, phần mềm ví điện tử VNDT. Trên thực tế, các dự án trên chưa hoàn thiện như cam kết.
Ông Bình cùng một số cá nhân bàn bạc, triển khai dự án “đồng tiền số Antex” với mục tiêu phát triển đồng tiền số VNDT, phần mềm ví điện tử VNDT. Nguồn: Facebook “Thông tin Chính phủ”
Cụ thể hơn về quy trình hoạt động, ban đầu, nhóm sáng lập góp vốn 5 tỷ đồng cho dự án, trong đó ông Bình đóng góp 2 tỷ đồng. Dưới sự chỉ đạo của ông, Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Blockchain Việt Nam được thành lập để quản lý hoạt động, trả lương nhân sự, mua máy chủ phục vụ vận hành hệ thống. Quá trình phát triển dự án, các đối tượng họp bàn để công bố chính sách phát triển dự án đồng tiền số, dự kiến bán 100 tỷ “đồng tiền số Antex” (100 tỷ token) ra thị trường. Ở giai đoạn tháng 8-11/2021, nhóm phát hành 33,2 tỷ token Antex trên nhiều sàn giao dịch, thu hút khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về khoảng 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỷ đồng).
Sau đó, ông Bình sử dụng danh tiếng cá nhân để quảng bá, khẳng định Quỹ đầu tư Next100 Blockchain sẽ rót 50 triệu USD vào dự án tiền số 10 năm tới, nhằm củng cố niềm tin giới đầu tư. Tuy nhiên, thay vì phát triển sản phẩm như kế hoạch, nhóm sáng lập bị cáo buộc đã rút tiền từ ví điện tử dự án, chuyển về tài khoản cá nhân hoặc công ty thuộc hệ sinh thái NextTech, sử dụng không đúng mục đích, chia nhau lợi nhuận.
Cơ quan điều tra xác định số tiền chiếm đoạt đến từ hàng chục nghìn ví của nhà đầu tư, với tổng giá trị đặc biệt lớn. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ và thiết bị điện tử phục vụ điều tra. Cơ quan CSĐT đồng thời tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản các đối tượng tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng như 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 02 xe ô tô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, thiết bị, phương tiện điện tử,... có liên quan. Ngoài ra, Công an TP. Hà Nội còn phát hiện ông Bình thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản NextLand năm 2022, chỉ đạo nhân viên hạch toán gian dối, làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước.
Cơ quan CSĐT tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản các đối tượng tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng. Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an
Đến ngày 10/10/2025, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 9 người khác về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 174 Bộ luật Hình sự) và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 221 Bộ luật Hình sự). Cơ quan công an kêu gọi các bị hại liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Điều tra viên Bùi Đức Hiếu (SĐT: 0993297743) để trình báo, phục vụ quá trình giải quyết vụ án.
Shark Bình và 9 đồng phạm tại cơ quan chức năng. Nguồn: Facebook “Bộ Công an”
Trước đó, nguồn cơn sự việc bắt đầu từ ngày 24/9, khi ông Bình bất ngờ tổ chức livestream trên mạng xã hội, nhắc lại dự án Antex. Ghi nhận, ở thời điểm lên sàn, token Antex nhanh chóng lao dốc, mất tới 99% giá trị, website và các kênh mạng xã hội của dự án lần lượt ngừng hoạt động. Đến tháng 3/2023, dự án đổi tên thành Rabbit (RAB), song đồng token mới tiếp tục rơi tự do, mất thêm 95% giá trị rồi gần như biến mất khỏi thị trường. Trong buổi livestream, ông Bình phát biểu: “Nhiều startup phát hành coin chỉ để huy động vốn sớm. Họ tung coin, gom 3-5 triệu USD rồi ngừng triển khai. 99% các dự án như vậy thất bại, nhà đầu tư mất tiền, còn chủ dự án thì ôm tiền hợp pháp”. Phát ngôn gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội, khi nhiều người nhận định ông Bình đang gián tiếp nói về chính dự án Antex.
Ông Bình bất ngờ tổ chức livestream trên mạng xã hội, nhắc lại dự án Antex. Nguồn: Facebook “CafeBiz”
Không lâu sau đó, một bài viết ẩn danh xuất hiện trên nhóm Facebook “Hội Tuesday.danglonbank.vn”, cáo buộc ông Bình là người đứng sau cú sập Antex. Người viết chia sẻ, ông đã rót trực tiếp 2,5 triệu USD vào dự án, giữ “chìa khóa ví”, bổ nhiệm kế toán trưởng của NextTech làm CFO để kiểm soát toàn bộ dòng tiền. Bài viết khẳng định ông Bình chính là người chỉ đạo bán tháo token ngay khi Antex niêm yết trên sàn OKEX, đặt câu hỏi: “2,5 triệu USD đầu tư ban đầu giờ ở đâu?”. Người tố cáo thông tin đang nắm giữ bằng chứng và yêu cầu ông Bình minh bạch tài chính.
Vào cuối tháng 9, mạng xã hội xuất hiện bài viết ẩn danh cáo buộc ông Bình là người đứng sau cú sập Antex. Nguồn: Facebook “Hội Tuesday.danglonbank.vn”
Trước áp lực dư luận, ông Bình phản hồi công khai trên trang Facebook cá nhân “Shark Nguyễn Hòa Bình”, nhấn mạnh bản thân bị vu khống. Ông viết: “Mục đích của tôi là đưa những kẻ phản bội, núp trong bóng tối bôi nhọ danh dự tôi suốt nhiều năm ra ánh sáng”, thách thức người tố cáo đối chất trực tiếp qua livestream. Đến ngày 6/10, Công an TP. Hà Nội chính thức vào cuộc, tiến hành khám xét trụ sở NextTech tại số 18 Tam Trinh (Hà Nội) và nhà riêng của ông Bình, thu giữ nhiều thùng tài liệu và thiết bị liên quan. Người được cho là đứng sau bài viết tố cáo - anh L.L., từng là Giám đốc kỹ thuật dự án Antex cũng làm việc với cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Shark Bình thách thức người tố cáo đối chất trực tiếp qua livestream. Nguồn: Facebook “Shark Nguyễn Hòa Bình”
Công an TP. Hà Nội tiến hành khám xét trụ sở NextTech. Nguồn: Facebook “Đọc Báo 24/7”
Tính đến thời điểm hiện tại, người đứng sau bài viết tố cáo lãnh đạo NextTech - tức anh LL đang làm việc với lực lượng chức năng để tiếp tục điều tra, làm rõ. Nguồn: Facebook “Hội Tuesday.danglonbank.vn”
Phuong Khanh