(TAP) - Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt tù chung thân đối với Nguyễn Quang Hoàng và 4 đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.407 tỉ đồng tiền đầu tư của 7.018 khách hàng vào Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI.
Theo thông tin ngày 27/9 từ trang Facebook Thông tin Chính phủ, ngày 24/9, TAND TP. Đà Nẵng tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự xảy ra tại Công ty GFDI. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã truy tố các bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Tuyên án chung thân 5 bị cáo trong vụ lừa đảo hơn 2.400 tỉ đồng tại GFDI. Nguồn: Facebook Thông chính phủ
Hồ sơ vụ án ghi nhận, giai đoạn tháng 5/2018 - tháng 11/2024, Công ty GFDI huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tài sản với khách hàng tại TP. Đà Nẵng cùng chi nhánh trên cả nước. Do đầu tư kinh doanh thua lỗ, kể từ năm 2023, Nguyễn Quang Hoàng - Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm chủ sở hữu công ty - chỉ đạo nhân viên cung cấp thông tin gian dối nhằm huy động vốn. Hoàng cam kết toàn bộ tiền huy động sẽ đầu tư những dự án tiềm năng, khả năng sinh lời cao; đồng thời khẳng định dự án đang đầu tư có lãi, đủ khả năng đáo hạn, tất toán đúng thỏa thuận.
Thực tế, tiền huy động sau đó được sử dụng đầu tư chứng khoán quốc tế, thanh toán gốc - lãi hợp đồng tới hạn, chi phí vận hành, mua nhiều tài sản đứng tên cá nhân, công ty cũng như đầu tư vào một số dự án nhưng không hiệu quả. Để thu hút khách hàng, Hoàng đưa ra mức lãi suất 1,5 - 3,5%/tháng. Hoàng còn áp dụng chính sách khen thưởng chi nhánh, nhân viên kinh doanh đạt doanh số cao và phê bình, nhắc nhở, chỉ trích trường hợp không đảm bảo doanh số. Đến tháng 11/2025, Công ty GFDI cạn kiệt ngân quỹ, mất khả năng thanh toán hợp đồng vay. Cơ quan điều tra xác định, Hoàng đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 2.407 tỉ đồng của 7.018 khách hàng.
Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI . Nguồn: chinhphu.vn
Quá trình điều tra cho thấy, các đồng phạm gồm: Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà - Giám đốc Sở giao dịch Hội sở và Trần Thị Kiều Trang - trợ lý Tổng giám đốc, Phó giám đốc Sở giao dịch Hội sở đều biết hành vi gian dối của Hoàng. Dù nhận thức tiền huy động không phục vụ việc đầu tư dự án như cam kết mà dùng tiền khách hàng sau trả khách hàng trước, biết rõ Hoàng đầu tư chứng khoán quốc tế thua lỗ, nhóm này vẫn giúp sức thực hiện hành vi phạm tội rồi hưởng lợi bất chính. Cụ thể, Nguyễn Đỗ Đạt hưởng lợi 217,7 triệu đồng tiền lương cơ bản, lương kinh doanh; Trần Thị Mỹ Hạnh nhận hơn 1,418 tỉ đồng; Trần Thị Kiều Trang không hưởng lương cơ bản nhưng nhận hơn 7,395 tỉ đồng tiền lương kinh doanh; Tô Hồng Trà nhận hơn 36,380 tỉ đồng tiền lương cơ bản, lương kinh doanh theo chiết khấu doanh số huy động vốn chi nhánh.
Căn cứ vào chứng cứ trong hồ sơ cùng kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với cả 5 bị cáo gồm: Nguyễn Quang Hoàng, Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang.
Thien Hung
