(TAP) - Công an tỉnh Nghệ An (Việt Nam) đã khởi tố 7 bị can liên quan đường dây huy động vốn qua nền tảng AI Livestream TATAO LIVE. Số tiền các nạn nhân nộp vào hệ thống được xác định là 404 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan chức năng thu hồi hơn 8,6 tỷ đồng.
Ngày 25/10, Bộ Công an Việt Nam cho biết, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ và Công an hai tỉnh Nghệ An, Lào Cai điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua nền tảng AI Livestream TATAO LIVE. Từ công tác nắm tình hình trên không gian mạng, trao đổi thông tin về các bị hại, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm nghi phạm có dấu hiệu lợi dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, lực lượng chức năng xác lập chuyên án, tổ chức đấu tranh.
Đường dây đầu tư TATAO LIVE bị cáo buộc chiếm đoạt 404 tỷ đồng. Nguồn: bocongan.gov.vn
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6/2025, nhóm nghi phạm thành lập Công ty TNHH Công nghệ TATAO Việt Nam, người đại diện là Hoàng Trung Kiên, trụ sở: tầng 12, khối A, tòa nhà Sông Đà (đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội) và Công ty TNHH Phát triển thị trường LIVESTREAM AI do Nguyễn Thị Ngọc Trâm làm người đại diện, có địa chỉ trụ sở ở tầng 20, tòa nhà Epic Tower (ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội). Nhóm sử dụng website www.tataovn.com cùng Facebook, YouTube, Zalo, Zoom nhằm quảng bá, kêu gọi đầu tư. Website đăng ký ngày 1/8/2025, đứng tên Hoàng Trung Kiên, thời hạn đăng ký kéo dài đến ngày 1/8/2030; máy chủ thuộc hệ thống Alibaba Cloud, Hong Kong (Trung Quốc).
Cơ quan chức năng làm việc với các đối tượng. Nguồn: bocongan.gov.vn
TATAO LIVE được quảng bá là nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI), sử dụng nhân vật ảo tự động livestream bán hàng, đồng thời giới thiệu có hợp tác với TikTok, Shopee, Lazada. Ứng dụng không phát hành chính thức trên Google Play, App Store mà yêu cầu người dùng tải tệp APK hoặc cài đặt qua website. Để thu hút người tham gia, nhóm nghi phạm công khai thông tin doanh nghiệp, tổ chức hội nghị, livestream giới thiệu mô hình kinh doanh, chính sách hoa hồng, trao thưởng, chia sẻ hình ảnh rút tiền thành công và tổ chức hoạt động từ thiện bằng tài khoản mạng xã hội.
Người tham gia phải mua gói AI Livestream giá 3,9 triệu đồng, quảng cáo giảm còn 2,9 triệu đồng, sử dụng trọn đời hay chọn một trong ba gói Matrix Livestream AI giá 14,9 triệu đồng, 84,9 triệu đồng, 418,9 triệu đồng. Khi kích hoạt tài khoản, người dùng xem video kéo dài 30 giây - 1 phút; khoảng 2 - 4 giờ tiếp theo, hệ thống tự động cộng tiền vào ví điện tử dưới tên “Doanh thu livestream”, “Hoa hồng AI”, “Tatao Xu”. Nhóm quảng cáo thu nhập 30.000 - 50.000 đồng/ngày với gói AI Livestream và 900.000 - 1,5 triệu đồng/ngày từ gói Matrix. Tài khoản đạt số dư từ 200.000 đồng, người dùng có thể tạo lệnh rút tiền về tài khoản ngân hàng liên kết. Giai đoạn đầu, nhóm thực tế chi trả tiền sau 1 - 7 ngày, khiến nhiều người tin tưởng, tiếp tục đầu tư, giới thiệu người khác.
Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định hệ thống không có gian hàng, giỏ hàng, danh mục sản phẩm, dữ liệu đơn hàng, thông tin khách hàng hay chứng từ thanh toán chứng minh doanh thu thương mại điện tử. Tiền trả cho người tham gia trước thực chất lấy từ khoản tiền những người tham gia muộn hơn nộp vào hệ thống. Nhóm nghi phạm còn xây dựng cơ chế thăng hạng bảy cấp sao, với mức hoa hồng 5-17% tùy số lượng người mới được giới thiệu.
Đến giữa tháng 4/2026, hệ thống bắt đầu phát sinh dấu hiệu bất thường. Người tham gia không rút được tiền, lệnh giao dịch chỉ hiển thị trạng thái “đang xử lý”; nhóm Zalo giải tán, văn phòng Công ty TATAO đóng cửa, nhân viên rời trụ sở; ứng dụng, website ngừng hoạt động. Tài liệu điều tra ghi nhận các nghi phạm rút tiền mặt, chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian, tiêu hủy tài liệu, di chuyển tài sản và xuất hiện dấu hiệu tẩu tán tài sản ra nước ngoài. Trong khi đó, hàng chục nghìn người không thể thu hồi khoản tiền nộp vào hệ thống. Theo tài liệu điều tra ban đầu, số tiền huy động vượt 407 tỷ đồng.
Từ tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, đồng thời khởi tố 7 bị can.
Hoai Thuong
