(TAP) - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh (Việt Nam) đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 lãnh đạo Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân nhằm điều tra về hành vi trốn thuế. Kết quả điều tra bước đầu xác định, doanh nghiệp để ngoài sổ sách gần 600 tỷ đồng doanh thu, gây thất thu ngân sách gần 1,3 tỷ đồng tiền thuế.
Chủ tịch HĐQT và Phó Giám đốc Công ty CP vàng bạc Phương Xuân bị khởi tố. Nguồn: congan.hatinh.gov.vn
Ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân (SN 1946, trú phường Thành Sen, Hà Tĩnh) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân, và Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1974, trú phường Thành Sen, Hà Tĩnh) - Phó Giám đốc công ty. Cả hai người này đều bị điều tra về tội "Trốn thuế" quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Thông tin từ cơ quan điều tra cho thấy, vụ việc được phát hiện khi Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Hà Tĩnh) thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường quản lý lĩnh vực an ninh tài chính, tiền tệ trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc và đá quý. Sau hoạt động kiểm tra, xác minh và phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ, ngày 11/2/2026, Phòng An ninh kinh tế tiến hành bàn giao hồ sơ vụ việc tới Cơ quan An ninh điều tra để thụ lý theo thẩm quyền. Tài liệu điều tra bước đầu xác định, xuyên suốt quá trình quản lý, điều hành Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân, Nguyễn Thị Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết đã chỉ đạo nhân viên bán sản phẩm cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng; đồng thời bỏ ngoài sổ sách nguồn thu doanh nghiệp.
Cửa hàng vàng bạc Phương Xuân tại đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Nguồn:
Nhằm thực hiện hành vi trốn thuế, hai bị can còn yêu cầu nhân viên cùng người thân đứng tên lập 21 tài khoản ngân hàng cá nhân nhận tiền thanh toán từ khách hàng, thay vì sử dụng tài khoản chính thức của công ty. Trong giai đoạn từ năm 2022 - 2024, thông qua các tài khoản cá nhân này, doanh nghiệp vừa thực hiện hơn 68.000 giao dịch với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, bình quân mỗi tháng doanh nghiệp chỉ kê khai và nộp thuế từ 10 - 20 triệu đồng.
Đến thời điểm bị phát hiện, Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định doanh thu không ghi nhận trong sổ sách kế toán, không hạch toán và kê khai thuế lên tới gần 600 tỷ đồng, gây thất thu ngân sách Nhà nước gần 1,3 tỷ đồng tiền thuế. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Thao Chi
