(TAP) - Bộ Tài chính Hoa Kỳ (USDT) vừa công bố đề xuất loại chi nhánh ở UAE của Banque Misr - một trong những ngân hàng lớn nhất Ai Cập - khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Chính quyền ông Trump cáo buộc, tổ chức tài chính này có mối quan hệ ngầm với Iran.
USDT ngày 28/8 xác định Banque Misr UAE đã hỗ trợ mạng lưới ngân hàng ngầm Iran (khoảng 100 công ty) xử lý gần 1,8 tỷ USD suốt 2 năm qua nhằm né tránh lệnh trừng phạt từ Washington. Chính quyền ông Trump đồng thời tiết lộ đang lên kế hoạch cấm chi nhánh Banque Misr UAE tiếp cận hệ thống tài chính nước này. Theo ghi nhận của TAP News, động thái trên diễn ra chỉ 4 ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ - Scott Bessent thông báo khởi động “Operation Economic Outcast” - chiến dịch cắt đứt mọi “huyết mạch” kinh tế Tehran ở phạm vi toàn cầu.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt chi nhánh ngân hàng Ai Cập tại UAE vì có mối quan hệ ngầm với Iran. Nguồn: treasury.gov
Cùng ngày (28/8), USDT còn áp lệnh trừng phạt Tổng giám đốc ngân hàng Bank Melli Iran chi nhánh Dubai - ông Reza Mohammad Taeedi. Tương tự, Kameng Trading Ltd. - doanh nghiệp trụ sở đặt tại Hong Kong cũng bị đưa vào “danh sách đen” với cáo buộc hoạt động như “công ty bình phong” để giúp một nhà trao đổi tiền tệ phía Iran rửa tiền.
Thực tế, dầu thô hiện là nguồn thu nhập cốt lõi của Iran, trong đó Trung Quốc giữ vị trí khách hàng tiêu thụ lớn nhất. Việc Tehran đóng cửa eo biển Hormuz khiến hoạt động hàng hải gián đoạn nghiêm trọng. Mặc dù vậy, BOE Report - trang tin chuyên về lĩnh vực dầu khí, năng lượng hôm 24/8 trích dữ liệu từ tổ chức theo dõi dữ liệu Kpler cho thấy, nhiều tàu vận tải vẫn chở hàng triệu thùng dầu Iran neo đậu quanh khu vực châu Á chờ dỡ hàng vào thị trường Trung Quốc.
Chính quyền ông Trump áp lệnh trừng phạt Tổng giám đốc ngân hàng Bank Melli Iran chi nhánh Dubai. Nguồn: treasury.gov
Trước câu hỏi liệu những tổ chức tài chính Trung Quốc có nguy cơ đối mặt lệnh trừng phạt thứ cấp hay không, Reuters ngày 24/8 dẫn lời ông Bessent cảnh báo không tổ chức nào nằm trong diện miễn trừ. Người đứng đầu Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhấn mạnh, tất cả tổ chức, quốc gia tiếp tay để Iran biến dầu thành dòng tiền duy trì hoạt động đều trở thành mục tiêu bị Washington, D.C. nhắm đến.
Danny Tran
