(TAP) - Chính quyền Hoa Kỳ đã dẫn độ đối tượng người Trung Quốc Zheng Zhao từ Hà Lan để xét xử cáo buộc liên quan đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử tại Campuchia, chiếm đoạt hơn hơn 36,9 triệu USD của 174 công dân Hoa Kỳ.
Theo thông cáo ngày 23/10 của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Zheng Zhao (44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), đã bị dẫn độ từ Hà Lan về Hoa Kỳ để xét xử vì cáo buộc tham gia đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia, nhắm vào 174 công dân Hoa Kỳ. Mạng lưới này liên quan đến những trung tâm lừa đảo hoạt động tại Campuchia. Hồ sơ vụ án ghi nhận, hơn 36,9 triệu USD tiền lừa đảo được luân chuyển bằng tài khoản ngân hàng quốc tế, ví tài sản số.
Hoa Kỳ dẫn độ công dân Trung Quốc trong vụ lừa đảo tiền điện tử tại Campuchia. Nguồn: www.justice.gov
Các đối tượng tiếp cận nạn nhân thông qua mạng xã hội, điện thoại, tin nhắn và ứng dụng hẹn hò trực tuyến, từng bước tạo dựng lòng tin trước khi giới thiệu cơ hội đầu tư tiền điện tử giả mạo. Nhóm này lập ra website mô phỏng nền tảng giao dịch hợp pháp, hiển thị lợi nhuận giả khiến nạn nhân tin rằng khoản đầu tư đang sinh lời, từ đó tiếp tục chuyển tiền vào hệ thống thuộc quyền kiểm soát của nhóm này.
Tiền điện tử Tether (USDT) được sử dụng trong quá trình luân chuyển tiền liên quan vụ lừa đảo. Nguồn: Ekfkawnl (Pinterest)
Theo hồ sơ công tố, hơn 36,9 triệu USD từ nhiều tài khoản ngân hàng tại Hoa Kỳ do các đồng phạm quản lý được chuyển sang một tài khoản tại Deltec Bank (trụ sở Bahamas). Zhao cùng những mắt xích liên quan bị cáo buộc sắp xếp chuyển đổi toàn bộ số tiền này thành Tether (USDT) - một loại tiền điện tử ổn định giá, rồi đưa vào ví tài sản số của đối tượng hoạt động trên lãnh thổ Campuchia. Sau đó, lượng USDT tiếp tục luân chuyển đến nhóm điều hành trung tâm lừa đảo ở Campuchia.
Zhao bị truy tố hồi tháng 8/2025 về tội âm mưu rửa tiền và dự kiến trình diện tại Tòa án Khu vực Trung tâm California sau khi hoàn tất thủ tục dẫn độ. Nếu kết tội, nghi phạm sẽ đối mặt mức án tối đa 20 năm tù. Ngoài Zhao, 8 đối tượng liên quan tới vụ án cũng đã nhận tội. Cụ thể, ShengSheng He lĩnh án 51 tháng tù, còn Jingliang Su nhận mức án 46 tháng tù vì âm mưu điều hành hoạt động chuyển tiền không có giấy phép.
Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ chủ trì điều tra vụ án thông qua Trung tâm Hoạt động Điều tra Toàn cầu, phối hợp cùng nhiều cơ quan thực thi pháp luật. Văn phòng Các vấn đề Quốc tế thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đồng thời làm việc với nhà chức trách Hà Lan để hỗ trợ việc bắt giữ và dẫn độ Zhao. Vụ án thuộc Sáng kiến Chống Lừa đảo Mạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, tập trung điều tra mạng lưới lừa đảo trực tuyến, truy tìm dòng tiền, xử lý những đối tượng liên quan. DOJ nhấn mạnh, cáo buộc hình sự không đồng nghĩa bị cáo có tội; Zhao vẫn được xem là vô tội cho đến khi tòa tuyên án.
Thu Huong
